证券代码：000034           证券简称：深信泰丰              公告编号：2013-16


             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年6
月28日上午以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，
未有委托出席的情况。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和
《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：
    一、会议以 6 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，审议通过了《深圳市“华
宝饲料厂片区更新单元”城市更新项目拆迁补偿事项的议案》。
    董事张伟圻投了弃权票，其理由是认为公司对补偿协议的收益测算依据不够
完善。
    董事会审议通过了本公司下属子公司深圳市华宝(集团)饲料有限公司拟与
深圳市满京华房地产开发有限公司（以下称：满京华房地产）签署关于《深圳市
“华宝饲料厂片区更新单元”城市更新项目拆迁补偿协议书》（以下称：《拆迁补
偿协议书》）的有关事项，交易金额为1.9亿元；董事会授权公司董事长晏群先生
签署附有以公司股东大会审议通过后生效为条件的《拆迁补偿协议书》。
    关于该事项的详细情况请见《关于签署拆迁补偿协议书的公告》（公告编号：
2013-18）
    该事项尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
    三、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提议召
开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于2013年7月17日（星期三）上午在深圳以现场投票的方式召开
公司2013 年第一次临时股东大会，审议《深圳市“华宝饲料厂片区更新单元”
城市更新项目拆迁补偿事项的议案》。
    本次临时股东大会具体事宜详见《关于召开公司2013年第一次临时股东大会
的通知》。
    特此公告



                                  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二○一三年七月一日