证券代码：000034              证券简称：深信泰丰           公告编号：2013-17


            深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
        关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定
于2013年7月17日（星期三）上午召开公司2013年第一次临时股东大会。现将有
关事宜通知如下：
       一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：本公司董事会
    2、会议召开方式：本次会议采取现场方式举行
    3、股东大会召开时间：2013年7月17日（星期三）上午10：00-12：00
    4、召开地点：本公司会议室（深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二
楼）
    5、股权登记日：2013年7月12日
       二、会议议程
    （一）审议关于《深圳市“华宝饲料厂片区更新单元”城市更新项目拆迁补
偿事项的议案》；
    审议本公司下属子公司深圳市华宝(集团)饲料有限公司与深圳市满京华房
地产开发有限公司（以下称：满京华房地产）签署关于《深圳市“华宝饲料厂片
区更新单元”城市更新项目拆迁补偿协议书》（以下称：《拆迁补偿协议书》）的
相关事项。《拆迁补偿协议书》的主要内容如下：
    1、本次交易的交易对手方
    本次交易的对手方为深圳市满京华房地产开发有限公司,法定代表人李绪
华，注册资本 1000 万元，主营业务在合法取得的土地上从事房地产开发经营，
注册地深圳市福田区滨河大道以南、沙嘴路以东中央西谷大厦 24 层 01B。
     2、本次交易的交易金额
    本次交易的交易金额为 1.9 亿元。
    3、本次交易款项的支付方式
    款项支付分两期完成，本协议生效之日起的 7 日内，甲方向乙方支付拆迁补
偿款总额的 50%，即人民币 9,500 万元，其余 50%（即人民币 9,500 万元）在 2013
年 12 月 20 支付。
    （二）见证律师宣读法律意见书。
    三、董事会关于本公司与交易对手方不存在关联关系的声明
    本公司董事会声明，本公司与交易对手方满京华房地产不存在关联关系，本
公司董事、监事、高级管理人员也未有在深圳市满京华房地产开发有限公司及其
关联企业任职或持有其股份的情形。
    四、会议出席对象
    （一）本次股东大会的股权登记日为 2013 年 7 月 12 日，在股权登记日深圳
证券交易所交易结束后登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    五、会议登记事项
    （一）登记手续
    1、法人股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
股权证明及被委托人身份证办理登记手续；
    2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人持
身份证、授权委托书（见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式及内容自制均有效）、
委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式
登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
    （二）登记地点及授权委托书送达地点
    地点：深圳市宝安区宝城 23 区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集
团）股份有限公司董事会秘书处
    邮政编码：518101
    （三）登记时间：2013年7月16日（星期二）8:30—17:30
    （四）注意事项
    1、本次会议会期半天，出席会议者因参会而发生的食宿、交通、通讯等费
用自理；
    2、联系电话：0755-27596453     传真：0755-27596456
    3、联系人：张小立、龙志辉
    4、电子邮箱：xlzh1123@126.com ; faxue_long@126.com
    特此公告
                                 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                              董 事   会
                                         二○一三年七月一日
附件：

             2013 年第一次临时股东大会授权委托书


      兹全权委托                  先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市深
信泰丰（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
      本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
序                                                             表决意见
                        表决事项
号                                                      同意     反对        弃权
       《深圳市“华宝饲料厂片区更新单元”城市更新
       项目拆迁补偿事项的议案》
如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□有权按照自己的意见进行表决        或
□无权按照自己的意见进行表决。
注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否
有权按照自己的意见进行表决，则深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司认同该
委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
      2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲
投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权某议案，
请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。


     委托人姓名或名称（签章）：                         委托人持股数：
     委托人身份证号码（营业执照号码）：                 委托人股东账户：
     受委托人签名：                                     受委托人身份证号码：
     委托书有效期限：                             委托日期：2013 年     月    日