证券代码：000034           证券简称：深信泰丰             公告编号：2013-21


            深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
            2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2013 年第一
次临时股东大会于 2013 年 7 月 17 日上午在本公司会议室召开。会议有关情况及
形成决议如下：
    一、特别提示
    本次会议未有否决或修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。
    二、会议基本情况
    1、会议召集人：本公司董事会
    2、会议主持人：晏群董事长
    3、会议时间：2013 年 7 月 17 日（星期三）上午 10:00
    4、会议地点：深圳市宝安区宝城 23 区大宝路风采轩会所二楼公司会议室
    5、会议召开方式：现场方式召开
    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    三、股东及股东代表出席会议的情况
    出席会议的股东及股东代表共 5 名，代表股份 124,352,624 股，占公司有表
决权股份总额的 34.74%。会议由董事长晏群先生主持，公司 2 名董事、全体监
事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东华商律师事务所刘先波律师、覃
俏律师出席会议，见证并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    四、议案表决情况
    会议以记名投票表决的方式，审议了《深圳市“华宝饲料厂片区更新单元”
城市更新项目拆迁补偿事项的议案》。
    表决结果：同意124,352,624股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会
议股东所持有表决股份总数的0%。
    大会通过该项议案。2013年6月28日，董事会七届七次会议审议通过了本公
司下属子公司深圳市华宝(集团)饲料有限公司拟与深圳市满京华房地产开发有
限公司（以下称：满京华房地产）签署关于《深圳市“华宝饲料厂片区更新单元”
城市更新项目拆迁补偿协议书》（以下称：《拆迁补偿协议书》）的有关事项，
交易金额为1.9亿元；董事会授权公司董事长晏群先生签署附有以公司股东大会
审议通过后生效为条件的《拆迁补偿协议书》。28日下午，饲料公司、满京华房
地产正式签署了《拆迁补偿协议书》（详情请见公司公告，公告编号：2013-16、
2013-18）。现上述议案已经本次股东大会审议通过，《拆迁补偿协议书》的生
效条件成就，正式生效。
    五、律师出具的法律意见
    广东华商律师事务所刘先波律师、覃俏律师出席见证了本次会议，认为公司
2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序
均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司2013
年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
    六、备查文件
    1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议
记录及投票表决表、统计表、股东登记表；
    2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告




                                    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                            二○一三年七月十七日