证券代码：000034             证券简称：深信泰丰            公告编号：2013-22


             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                 关于公司董事、监事的辞职公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    本公司董事会、监事会于 2013 年 7 月 22 日分别收到公司董事张伟圻先
生和监事林俊先生的辞呈。
    张伟圻先生因工作原因，申请辞去其在公司担任的董事职务。根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，张伟圻先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法
定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。
    林俊先生因工作原因，申请辞去其在公司担任的监事职务。由于林俊先生的
辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律规定，在改选出的监事
就任前，林俊先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职
务，其辞职申请在公司股东大会选任新监事补其缺额后生效。自林俊先生辞去公
司监事职务生效时起，其所担任的监事会主席职务自动解除。
    公司将按照《公司法》等规范性法律文件及《公司章程》的规定，尽快完成
董事、监事的补选工作和相关后续工作。
    公司董事会、监事会对张伟圻、林俊先生在任职期间为公司所做的工作表示
衷心感谢！
    特此公告


                                    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二○一三年七月二十四日