证券代码：000034             证券简称：深信泰丰            公告编号：2013-25


             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年8
月6日上午在集团公司会议室召开，应出席会议的董事6人，亲自出席及授权出席
会议的董事6人。独立董事叶翔因公务原因，未能亲自出席本次会议，授权独立
董事吴军代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开
符合法律法规和《公司章程》等的规定。会议形成决议如下：
    一、会议以6票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年半年度
报告》全文及摘要。
    二、会议以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司委托理财管
理制度》（详情见公司在巨潮资讯网上的公告，公告编号 2013-28）。
    三、会议以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于使用自
有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。
    详情见《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2013-27）。
    四、会议以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改选董事的
议案》。
    董事张伟圻先生已于 7 月 22 日向董事会递交了辞呈，辞去公司董事的职务。
董事会同意推荐陈冬元为公司七届董事会董事候选人。董事候选人陈冬元简历附
后。该议案尚需提请股东大会审议。
    五、会议以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任林小浓
为公司总经理助理的议案》。林小浓简历附后。
    六、会议以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任孙德志
为公司董事会秘书的议案》。
    董事会同意聘任孙德志担任公司董事会秘书职务，张小立不再兼任公司董事
会秘书职务。孙德志简历附后。
    七、会议以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
工资管理制度>附表部分内容的议案》。
    八、会议以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2013 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2013 年 8 月 26 日（星期一）上午在深圳以现场会议方式召
开 2013 年第二次临时股东大会。具体事项详见公司 2013-26 号公告。
    特此公告




                                深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                             董 事   会
                                         二○一三年八月八日
             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
             第七届董事会董事候选人陈冬元简历


    陈冬元，男，1972 年生，籍贯湖北，经济学硕士，高级会计师、注册会计
师。1991-1995 年就读于河海大学；1995-1999 年在汉江水利水电（集团）公司
外经处任职；1999-2000 年在中山大学岭南学院攻读世界经济学；于 2002 年 7
月进入深圳市宝安区投资管理有限公司工作；2008-2013 年期间担任深圳市宝安
区投资管理有限公司企业管理部副部长；2012 年-2013 年期间担任深圳市滨海置
业有限公司总经理；2013 年至今担任深圳市建设投资有限公司投资发展部负责
人。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《股票
上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件。




             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                     总经理助理林小浓简历

    林小浓，男，1970 年 9 月出生，1992 年 6 月毕业于仲恺农业工程学院，本
科学历。历任深圳市宝安华宝实业有限公司财务部会计、主办会计；深圳市龙岗
区华宝经济发展有限公司财务部副部长；深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
资金财务部副部长；深圳市泰丰科技有限公司副总经理；现任深圳市深信泰丰（集
团）股份有限公司资金财务部部长，兼任惠州市华宝饲料有限公司副总经理职务。
与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《股票上市
规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                     董事会秘书孙德志简历

    孙德志，男，1976 年 2 月出生，籍贯山东，1999 年 7 月毕业于江西财经大
学，本科学历。历任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司审计部审计员、主办、
副部长；深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事会职工代表监事；深圳市汇
德祥贸易有限公司财务部部长；深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司审计部部
长兼证券事务代表；现任深圳市深信西部房地产有限公司副总经理。与公司的控
股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《股票上市规则》等相
关法律法规和规定要求的任职条件。