证券代码：000034                  证券简称：深信泰丰                  公告编号：2013-29


                   深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                     第七届监事会第七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。



    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事会七届七次会议于 2013 年 8 月 6 日以现场

方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》

的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，会议形成如下决议：

    1、经表决以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2013 年半年度报告》（全文
及摘要）。

    监事会认为，《公司 2013 年半年度报告》（全文及摘要）真实地反映了公司的财务状况

和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、经表决以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于改选公司监事的议案》。

    因工作原因，监事林俊先生于 7 月 22 日向监事会递交了辞呈，申请辞去其在公司担任

的监事职务。为保证公司监事会的有效运作，经监事会审议，同意选举梁缉永先生为公司新

任监事。

    该议案尚需提请股东大会审议。若股东大会审议通过该议案，则梁缉永先生将正式担任

公司监事，林俊先生的辞职申请也将正式生效。

    特此公告




                                        深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                                     监    事    会
                                                   二〇一三年八月八日
   附件：




                   深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                 第七届监事会监事候选人梁缉永先生简历


    梁缉永先生，1964 年 11 月生，籍贯广东，文学学士，高级政工师、经济师。1983-1987
年期间就读于华南师范大学中文系；1987-1988 年期间在广东省阳江县国营平岗农场中学担
任教师；1988-1993 年期间在中共广东省宝安县委办公室任职；1993-1995 年期间在中共深
圳市宝安区委办公室新闻信息科担任副主任科员、主任科员；1995-2007 年期间在深圳市宝
安区投资管理有限公司相继担任办公室副主任、办公室主任、党委委员、组织人事部部长、
党委副书记、工会主席、企改办主任；2007 年至今担任深圳市深水宝安水务有限公司副董
事长；2008 年至今兼任深圳市宝安区供水资源整合工作领导小组办公室副主任。与公司的
控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规和规定要
求的任职条件。