证券代码：000034             证券简称：深信泰丰            公告编号：2014-08




             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014
年2月21日上午在公司会议室召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事
7人。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等
的规定，会议形成决议如下：
    一、会议审议了《关于核销中委公司欠款的议案》；经表决，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权，通过了该项议案。
    深圳市中委农业投资有限公司（下称：“中委公司”）为公司的联营公司，公
司出资比例为 40%。截止 2013 年 11 月底，中委公司对本公司欠款余额为
1,841,912.35 元，中委公司的唯一业务是承建“中国—委内瑞拉国家级示范农
场”项目。2009 年 10 月，国家发展改革委终止了中委公司实施示范农场项目，
转由中工国际工程股份有限公司承接（详见 2009 年 10 月 31 日公司在《证券时
报》和巨潮资讯网发布的第 60 号公告）。中委公司于 2009 年 11 月将相关资产、
账目、文件资料移交给中工国际工程股份有限公司。此后，中委公司停止了一切
经营活动，营业执照从 2011 年开始也没有年检，也没有资产可以用来偿还本公
司的欠款。对于中委公司的上述欠款公司已经全额计提了坏账准备，核销该欠款
不影响公司 2013 年度的利润。
    二、会议审议了《关于核销博罗龙溪土地成本的议案》；经表决，以 7 票同
意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。
    2002 年 1 月，因龙溪镇政府因规划调整，博罗县龙溪镇房地产开发公司与
公司子公司西部公司签订地块调换协议，用其控制的民泰公司 1.5 万㎡土地置换
西部公司土地。后来，本公司发现调换的原民泰公司的 1.5 万㎡土地早已被出售，
公司已无法获得换入的土地。公司虽向博罗县龙溪镇房地产开发公司多次追讨，
但未取得任何进展。2011 年，因为长期欠债不还，博罗县龙溪镇房地产开发公
司被广东省高级人民法院列入《2011 年第一批不履行债务名单》，并被进行网上
通报，成为欠款数额大、时间长和影响较大的“超级老赖”之一。公司博罗龙溪
土地成本账面价值为 3,883,880 元，核销该资产后将减少公司 2013 年度利润
3,883,880 元。
    上述资产核销后，公司仍将积极采取措施，继续追讨，以维护公司利益。

    特此公告




                              深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                            董 事   会
                                      二○一四年二月二十一日