证券代码：000034           证券简称：深信泰丰              公告编号：2014-12


             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                 第七届董事会第十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于
2014年2月26日以电子邮件和书面形式送达各位董事，会议于2014年3月10日上午
在公司会议室召开，会议应出席的董事7人，亲自出席会议的董事7人，未有委托
出席的情形。会议由公司董事长晏群主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度总
经理工作报告》。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度报
告全文》及其摘要。
    该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2013
年度财务决算的议案》。
    经瑞华会计师事务所审计，公司 2013 年度经营指标情况如下：
    截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 37,821.13 万元（合并会计报表口
径，下同），负债总计 27,212.44 万元，股东权益为 10,608.69 万元，资本公积为
64,264.83 万元，盈余公积为 6,573.86 万元，未分配利润为-96,027.35 万元。
    2013 年，公司营业收入 53,305.86 万元，实现利润总额 1,895.64 万元，净利
润 1,676.69 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1,676.69 万元。
    该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度利
润分配预案》。
    经瑞华会计师事务所审计，母公司 2013 年度实现净利润为-14,618,807.75
元，加上年初的未分配利润-804,306,066.92 元，母公司 2013 年度实际可供分
配利润为-818,924,874.67 元。鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，母公司
存在未弥补亏损，根据《公司章程》第一百七十三条的规定，公司 2013 年度拟
不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2012 年度董
事会工作报告》。
    该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于聘请2014
年度审计机构及支付报酬的议案》。
    公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告
并内部控制的审计机构，期限为一年，审计费用分别为人民币55万元、33万元，
两项合计人民币88万元。
    该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2013
年度内部控制自我评价报告的议案》，报告文本见 3 月 12 日巨潮资讯网。
    八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度经营
管理考核办法的议案》。
    会议还听取了《公司董事会审计委员会关于审计机构从事 2013 年度审计工
作的总结报告》及刘崇、吴军、叶翔三位独立董事的《述职报告》。
    关于召开 2013 年度股东大会的相关事宜另行通知。
    特此公告




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                                            二○一四年三月十日