深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
           关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会
第十三次会议于2014年3月25日召开，会议审议通过了《关于召开公司2014年第
二次临时股东大会的议案》，决定于2014年4月10日召开公司2014年第二次临时股
东大会，就公司与深圳市荣恒源实业有限公司签署《合作协议书》的事项进行审
议。现将本次临时股东大会有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会。
    2、会议召开方式及表决方式：本次会议采取现场会议方式进行，表决方式
为现场表决。
    3、股东大会召开时间：2014年4月10日（星期四）上午9:30-11:30。
    4、召开地点：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼会议室。
    5、股权登记日：2014年4月8日（星期二）。
    二、会议议程
    审议《关于签署<合作协议书>的议案》。
    三、会议出席对象
    （一）本次股东大会的股权登记日为 2014 年 4 月 8 日，在股权登记日交易
结束后登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记事项
    （一）登记手续
    法人股股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股
权证明及被委托人身份证办理登记手续；
    个人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份
证、授权委托书（复印、裁剪或完全遵照本通知附件格式及内容自制均有效）、
委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式
登记（但须在出席会议时提交上述证明资料原件）。
   （二）登记地点及授权委托书送达地点
   地点：深圳市宝安区宝城 23 区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集
团）股份有限公司董事会秘书处
   邮政编码：518101
   （三）登记时间：2014年4月9日（星期三）8:30—17:30
   （四）注意事项
   1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
   2、联系电话：0755--27596453   传真：0755--27596456
   3、联系人：孙德志、许智
   4、Email:coolsunsun@163.com; xuzhicd@163.com
   特此公告
    附件：2014 年第二次临时股东大会授权委托书




                                  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                                董 事   会
                                         二○一四年三月二十五日
附件：
                    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                   2014 年第二次临时股东大会授权委托书


      兹全权委托                    先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市深
信泰丰（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案
按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
      本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
 序                                                           表决意见
                            表决事项
 号                                                    同意     反对     弃权
 1     审议《关于签署<合作协议书>的议案》
    如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
    □ 有权按照自己的意见进行表决        或
    □ 无权按照自己的意见进行表决。
    特别说明事项：
    1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否
有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自
己的意见进行表决。
    2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反
对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏
内填上“√”或“O”。


      委托人姓名或名称（签章）：                           委托人持股数：
      委托人身份证号码（营业执照号码）：                   委托人股东账户：
      受委托人签名：                                      受委托人身份证号码：
      委托书有效期限：至 2014 年       月   日前有效


      委托日期：       年    月   日