证券代码：000034            证券简称：深信泰丰              公告编号：2014-15


             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014
年3月25日上午以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7
人，未有委托出席的情况。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法
规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<合作协议书>的议
案》。
    董事会审议通过了本公司与深圳市荣恒源实业有限公司（以下简称：“荣恒
源公司”）就关于合作完善历史宗地号为A121-0004（下称“该地块”）的用地手
续的《合作协议书》事宜。该事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
    （一）协议标的情况
    公司虽然一定程度上控制着 107 国道旁宝安黄田村段一块空地，但公司没有
任何与该地块相关的权属证明文件或资料。该地块面积约 17945.4 ㎡，目前公司
作为临时空地进行出租，月租金为 1.6 万元。根据现有法定图则该地块所处区域
用地性质为工业用地。
    （二）合作主要内容
    1、荣恒源公司自行负责完善该地块用地手续。
    2、协议生效之日涉及该地块之上一切清理工作均由荣恒源公司负责。该地
块之上的清理工作所产生的所有费用由荣恒源公司承担，与第三方引起的纠纷由
荣恒源公司负责处理并承担责任。
    3、荣恒源公司将该地块土地使用权办理至其名下后，应就该地块另行与本
公司签订《项目建设开发合作协议》。
    （三）履约诚意金
    协议签订当日，荣恒源公司应向本公司支付人民币 3398 万元，作为履行本
协议的诚意金。
    （四）履约期限
    双方确认，本协议履行期限为十个月，自本协议生效之日起计算。
    （五）协议的生效
    协议在全部具备以下条件后生效：
    1、双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章；
    2、协议经本公司股东大会表决并通过；
    3、荣恒源公司按照本协议第三条约定，向本公司支付诚意金。
    （六）合作对手方介绍
    企业名称：深圳市荣恒源实业有限公司
    住所：深圳市宝安区西乡镇臣田村东方雅苑 A 栋
    法定代表人：徐运林
    公司类型：有限责任公司
    注册资金：100 万元
    经营范围： 兴办实业（具体项目另行申报），电子产品开发，五金建材购销，
国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品）。
    股权结构：公司股东为徐运林、彭淑英等 7 名自然人。
    履约能力：协议签订当日，荣恒源公司已向本公司支付诚意金 3398 万元。
    （七）本次交易不构成关联交易的说明
    本公司与荣恒源公司不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
    （八）对公司的影响及其他事项
    1、若荣恒源公司在协议约定期限内完善该地块用地手续，应就该地块另行
与本公司签订《项目建设开发合作协议》。
    2、若荣恒源公司在协议约定期限违约，则本公司将不返还 3398 万元诚意金，
亦不再要求占有、使用该地块。
    3、《合作协议书》尚需提请股东大会审议批准后方能生效。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开
公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于2014年4月10日（星期四）上午在深圳以现场投票的方式召开
公司2014 年第二次临时股东大会，审议《关于签署<合作协议书>的议案》。
    本次临时股东大会具体事宜详见《关于召开公司2014年第二次临时股东大会
的通知》。
特此公告



           深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                         董 事 会
                   二○一四年三月二十五日