证券代码：000034             证券简称：深信泰丰            公告编号：2014-21




             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司于2014年5月16日以书面和电子邮件
的方式向董事发出召开公司第七届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2014
年5月28日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，
会议形成决议如下：
一、会议审议了《关于改选公司独立董事的议案》；经表决，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权，通过了该项议案。
    公司董事会于 2014 年 2 月 24 日收到公司独立董事刘崇先生提交的书面辞职
报告。刘崇先生因自身工作原因，申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员
会、绩效与薪酬委员会相关职务。刘崇先生辞职后，将不再公司担任其他职务。
    吴军先生于 2008 年 6 月开始担任公司的独立董事，至今已满六年。根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规
定：独立董事连任时间不得超过六年。吴军先生不能继续担任公司独立董事职务。
    为补足上述独立董事的缺额，公司拟改选公司独立董事。经董事会提名委员
会第四次会议表决，决定提名高良玉先生、陈亮先生为公司的独立董事候选人。
    改选公司独立董事的议案获得董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核。若深圳证券交易所未对独立董事候
选人提出异议的，公司将提交股东大会审议。
二、会议审议了《关于<股权转让协议>及<股权转让补充协议>的议案》；经表决，
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。
     为了公司持续健康的发展，进一步优化公司的资产结构，突出主业，公司
经与深圳市智点江山房地产开发有限公司（以下简称：“智点江山公司”）协商，
公司拟将持有深圳市宝安华宝实业有限公司（以下简称：“华宝实业公司”）100%
的股权转让给智点江山公司。转让价为人民币 50,980,000.00 元。转让价系公司
与智点江山公司双方综合考虑华宝实业公司现有资产与财务状况，并考虑到华宝
实业公司的商号、商誉及“华宝益康”商标等无形资产情况，以及经营用地土地
使用权年期届满政府收回土地时可能存在的补偿等诸多因素，协商确定的股权转
让的一揽子综合价格。在股权转让协议签署的当日智点江山公司向本公司支付转
让价款人民币 30,000,000.00 元，在股权过户完成之日起的 3 个工作日内智点江
山公司向本公司支付余下的股权转让价款人民币 20,980,000.00 元。
    此次交易不构成关联交易，该议案尚需提交股东大会审议。
    三、会议审议了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》；经表决，以7
票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。
    公司定于2014年6月19日上午9时在公司总部二楼会议室召开公司2013年度
股东大会。
    会议相关事宜详见2014年5月29日《证券时报》及巨潮资讯网之《关于召开
公司2013年度股东大会的公告》。
    特此公告




                                 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                              董 事   会
                                         二○一四年五月二十八日
附件：
             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
           独立董事候选人高良玉先生、陈亮先生简历



    1、高良玉先生
    高良玉，男，1965 年出生，经济学硕士，安徽枞阳人。1986 年 7 月至 1988
年 9 月在南疆农业大学审计室工作;1991 年 3 月至 1993 年 3 月在中国人民银行
金融管理公司工作;1993 年 3 月至 1998 年 3 月任证监会发行部副处长;1998 年 3
月至 1998 年 9 月任南方基金管理有限公司副总经理;1998 年 9 月至 2013 年 1 月
任南方基金管理有限公司总经理;2013 年 1 月至今任南方东英资产管理有限公司
董事长。


    2、陈亮先生
    陈亮，男，1971 年出生，本科毕业，广东茂名人，中国注册会计师、高级
会计师，注册资产评估师。1994 年 7 月至 1999 年 7 月在深圳华鹏会计师事务所
工作;1999 年 8 月至 2000 年 7 月任深圳和诚合伙会计师事务所所长助理;2000
年 8 月至 2002 年 3 月任深圳华鹏会计师事务所所长助理;2002 年 4 月至 2004 年
6 月任深圳业信会计师事务所副主任会计师;2004 年 7 月至 2013 年 7 月任深圳佳
正华会计师事务所主任会计师;2013 年 8 月至今任深圳铧创股权投资基金管理有
限公司副总经理。