证券代码：000034              证券简称：深信泰丰           公告编号：2014-24


              深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
              关于召开公司 2013 年度股东大会的通知
   本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定
于2014年6月19日（星期四）上午召开公司2013年度股东大会。现将有关事宜公
告如下：
       一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：本公司董事会
    2、会议召开方式：本次会议采取现场方式举行
    3、股东大会召开时间：2014年6月19日（星期四）上午9：00-12：00
    4、召开地点：本公司会议室（深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二
楼）
    5、股权登记日：2014年6月17日
       二、会议议程
    （一）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
    （二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
    （三）审议《公司2013年度报告全文》及其摘要；
    （四）审议《公司关于2013年度财务决算的议案》；
    （五）审议《公司2013年度利润分配方案》；
    （六）审议《关于聘请公司2014年度审计机构及支付报酬的议案》；
    （七）审议《公司关于改选新独立董事的议案》；
    （八）审议《关于<股权转让协议>及<股权转让补充协议>的议案》
    （九）听取独立董事述职报告；
    （十）见证律师宣读法律意见书。
       三、会议出席对象
    （一）本次股东大会的股权登记日为 2014 年 6 月 17 日，在股权登记日深圳
证券交易所交易结束后登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。


    五、会议登记事项
    （一）登记手续
    法人股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权
证明及被委托人身份证办理登记手续；
    个人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份
证、授权委托书（见附件一，复印、裁剪和完全遵照该格式及内容自制均有效）、
委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式
登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
    （二）登记地点及授权委托书送达地点
    地点：深圳市宝安区宝城 23 区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集
团）股份有限公司董事会秘书处
    邮政编码：518101
    （三）登记时间：2014年6月18日（星期三）8:30—17:30
    （四）注意事项
    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
    2、联系电话：0755-27596453    传真：0755-27596456
    3、联系人：孙德志、许智
    4、电子邮箱：coolsunsun@163.com ; xuzhicd@163.com


    特此公告


                                 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                              董 事   会
                                         二○一四年五月二十八日
附件：
                       2013 年度股东大会授权委托书

      兹全权委托               先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市深信泰丰（集
团）股份有限公司 2013 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
      本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

                                                                    表决意见
序号                        表决事项
                                                             同意     反对      弃权

  1       《公司 2013 年度董事会工作报告》

  2       《公司 2013 年度监事会工作报告》

  3       《公司 2013 年度报告全文》及其摘要

  4       《公司关于 2013 年度财务决算的议案》

  5       《公司 2013 年度利润分配方案》

  6       《关于聘请公司 2014 年度审计机构及支付报酬的
          议案》

  7       《公司关于改选新独立董事的议案》

  8       《关于<股权转让协议>及<股权转让补充协议>的
          议案》

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□有权按照自己的意见进行表决 或
□无权按照自己的意见进行表决。
注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自
己的意见进行表决，则深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司认同该委托人同意受委托人有
权按照自己的意见进行表决。
      2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对某
议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上
“√”或“O”。
      委托人姓名或名称（签章）：                         委托人持股数：
      委托人身份证号码（营业执照号码）：                 委托人股东账户：
      受委托人签名：                                     受委托人身份证号码：
   委托书有效期限：                                    委托日期：2014 年 月 日