证券代码：000034           证券简称：深信泰丰          公告编号：2014-28


            深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                2013 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2013 年度
股东大会于 2014 年 6 月 19 日上午在本公司会议室召开。会议有关情况及形成决
议如下：
    一、特别提示
    本次会议未有否决或修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。
    二、会议基本情况
    1、会议召集人：本公司董事会
    2、会议主持人：晏群董事长
    3、会议时间：2014 年 6 月 19 日（星期四）上午 9：00-12：00
    4、会议地点：深圳市宝安区宝城 23 区大宝路风采轩会所二楼公司会议室
    5、会议召开方式：现场方式召开
    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    三、股东及股东代表出席会议的情况
    出席会议的股东及股东代表共 6 名，代表股份 124,592,922 股，占公司有表
决权股份总额的 34.81%。会议由董事长晏群先生主持，公司 5 名董事、全体监
事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东华商律师事务所刘先波律师、郑
秋娇律师出席会议，见证并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    四、议案表决情况
    会议以记名投票表决的方式，审议并通过以下议案：
    （一）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意124,592,922股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会
议股东所持有表决股份总数的0%。
    大会通过该项议案。
    （二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意124,592,922股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会
议股东所持有表决股份总数的0%。
    大会通过该项议案。
    （三）审议《公司2013年度报告全文》及其摘要；
    表决结果：同意124,592,922股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会
议股东所持有表决股份总数的0%。
    大会通过该项议案。
    （四）审议《公司关于2013年度财务决算议案》；
    表决结果：同意124,592,922股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会
议股东所持有表决股份总数的0%。
    大会通过该项议案。
    （五）审议《公司关于2013年度利润分配方案》；
    经瑞华会计师事务所审计，母公司2013年度实现净利润为-14,618,807.75
元，加上年初的未分配利润-804,306,066.92元，母公司2013年度实际可供分配
利润为-818,924,874.67元。鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，母公司存
在未弥补亏损，根据《公司章程》第一百七十三条的规定，公司2013年度拟不进
行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    表决结果：同意124,592,922股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会
议股东所持有表决股份总数的0%。
    大会通过该项议案。
    （六）审议《关于聘请公司2014年度审计机构及支付报酬的议案》；
    公司拟续聘瑞华会计师事务所为本公司2014年度财务报告及内部控制的审
计机构，期限为一年，审计费用分别为人民币55万元、33万元，两项合计人民币
88万元。
    表决结果：同意124,592,922股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会
议股东所持有表决股份总数的0%。
    大会通过该项议案。
    （七）审议《公司关于改选新独立事的议案》；
    公司董事会提名高良玉先生、陈亮先生为公司第七届董事会独立董事候选
人，提请公司股东大会审议表决。
    表决结果：同意124,592,922股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会
议股东所持有表决股份总数的0%。
    大会通过该项议案，选举高良玉先生、陈亮先生担任公司独立董事，其简历
附后。
    （八）审议《关于<股权转让协议>及<股权转让补充协议>的议案》；
    公司拟将持有深圳市宝安华宝实业有限公司 100%的股权转让给智点江山公
司，转让价为人民币 50,980,000.00 元，提请公司股东大会审议表决。
    表决结果：同意 124,592,922 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占参
加会议股东所持有表决股份总数的 0%。
    大会通过该项议案。


    五、其他情况
    会议还听取了独立董事叶翔先生、吴军先生、刘崇先生所作的2013年度独立
董事工作报告。
    六、律师出具的法律意见
    广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席见证了本次会议，认为公
司2013年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合
《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司2013年度
股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
    七、备查文件
    1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2013年度股东大会会议记录及投
票表决表、统计表、股东登记表；
    2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告




                                      深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                              二○一四年六月十九日


附：
       深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会
             新任独立董事高良玉先生、陈亮先生简历

    1、高良玉先生
    高良玉，男，1965 年出生，经济学硕士，安徽枞阳人。1986 年 7 月至 1988
年 9 月在南疆农业大学审计室工作;1991 年 3 月至 1993 年 3 月在中国人民银行
金融管理司工作;1993 年 3 月至 1998 年 3 月任证监会发行部副处长;1998 年 3
月至 1998 年 9 月任南方基金管理有限公司副总经理;1998 年 9 月至 2013 年 1 月
任南方基金管理有限公司总经理;2013 年 1 月至今任南方东英资产管理有限公司
董事长。


    2、陈亮先生
    陈亮，男，1971 年出生，本科毕业，广东茂名人，中国注册会计师、高级
会计师，注册资产评估师。1994 年 7 月至 1999 年 7 月在深圳华鹏会计师事务所
工作;1999 年 8 月至 2000 年 7 月任深圳和诚合伙会计师事务所所长助理;2000
年 8 月至 2002 年 3 月任深圳华鹏会计师事务所所长助理;2002 年 4 月至 2004 年
6 月任深圳业信会计师事务所副主任会计师;2004 年 7 月至 2013 年 7 月任深圳佳
正华会计师事务所主任会计师;2013 年 8 月至今任深圳铧创股权投资基金管理有
限公司副总经理。