证券代码：000034             证券简称：深信泰丰            公告编号：2014-30




              深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                第七届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司于2014年6月30日以书面和电子邮件
的方式向董事发出召开公司第七届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2014
年7月10日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，
独立董事高良玉先生因公务原因，委托独立董事叶翔先生出席会议，并行使表决
权。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的
规定，会议形成决议如下：
    一、会议审议了《关于签订<战略合作框架协议>的议案》；经表决，以 6 票
同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案，关联董事王晓岩先生回避了对该
议案的表决。（详情见公司在巨潮资讯网上的公告，公告编号 2014-31）。
    二、会议审议了《关于修订<公司委托理财管理制度>的议案》；经表决，以
7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案（详情见公司在巨潮资讯网上
的公告，公告编号 2014-32）。
    三、会议审议了《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的议案》；经表
决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案（详情见公司在巨潮资讯
网上的公告，公告编号2014-33）。
    四、会议审议了《关于改选董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委
员会、绩效与薪酬委员会委员的议案》；改选后董事会各专门委员会组成人员如
下：

       委员会类别                        组成人员

       战略与投资   由晏群先生、王晓岩先生、高良玉先生组成，晏群先生
        委员会      任召集人。

       审计委员会   由陈亮先生、叶翔先生、鲁功亮先生组成，陈亮先生任
             召集人。

             由叶翔先生、王晓岩先生、高良玉先生组成，叶翔先生
提名委员会
             任召集人。
绩效与薪酬   由高良玉先生、王晓岩先生、陈亮先生组成，高良玉先
  委员会     生任召集人。
经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。


特此公告




                            深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                         董 事   会
                                     二○一四年七月十日