证券代码：000034             证券简称：深信泰丰            公告编号：2014-37




             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
               第七届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司于2014年7月18日以书面和电子邮件
的方式向董事发出召开公司第七届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2014
年7月28日在公司会议室召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，
会议形成决议如下：
    一、会议审议了《公司 2014 年半年度报告》全文及摘要；经表决，以 7 票
同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。
    二、会议审议了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》；经表
决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。
    公司定于 2014 年 8 月 15 日（星期五）下午在深圳以现场投票和网络投票
相结合的方式召开 2014 年第三次临时股东大会。
    会议相关事宜详见2014年7月29日《证券时报》及巨潮资讯网之《关于召开
公司2014年第三次临时股东大会的通知》的公告。
    特此公告




                                 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                                董 事    会
                                          二○一四年七月二十八日