深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
         独立董事对公司对外担保和关联方资金占用的
                   专项说明及独立意见

    依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2003]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是
的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查。核查后，我们
发表独立意见如下：
   （一）关联方资金占用情况
    截止 2014 年 6 月 30 日，公司关联方资金占用余额为 0 元，报告期间没有发
生新的关联方资金占用。
   （二）对外担保情况
    1、公司对外担保情况
    报告期内公司没有发生对外担保情况，报告期末公司也不存在实际对外担保
余额。
    2、公司为子公司的担保情况
    2012年，公司下属单位惠州市华宝饲料有限公司与惠州交通银行签订《小企
业固定资产贷款合同》，惠州交通银行向惠州饲料公司发放固定资产贷款人民币
1,500万元，公司为该笔贷款事项提供连带责任保证。报告期内，公司没有发生
对子公司的实际担保情形。报告期末，公司对子公司的实际担保余额为694.23
万元。
    （三）我们将继续对公司的关联交易、对外担保事项予以关注，并督促公司
严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，严格履行相应的决策程序和
信息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中小投资者的权益。


                                  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司


                                    独立董事：高良玉    叶翔     陈亮


                                        二○一四年七月二十八日