证券代码：000034             证券简称：深信泰丰            公告编号：2013-49




             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
               第七届董事会第十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于

2014年10月12日以电子邮件和书面的形式送达各位董事，会议于2014年10月22

日上午以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，未有

委托出席的情形。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成

决议如下：

    会议审议了《公司2014年第三季度报告》（全文及正文）。经表决，以7票同

意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。


    特此公告




                                深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                               董 事      会
                                        二○一四年十月二十二日