证券代码：000034            证券简称：深信泰丰              公告编号：2015-10


             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
               第七届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于
2015年4月7日以电子邮件和书面形式送达各位董事，会议于2015年4月15日上午
以通讯形式召开，会议应出席的董事7人，亲自出席会议的董事7人，未有委托出
席的情形。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如
下：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第一季
度报告》（全文及正文）。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会非独立
董事换届工作的议案》。
    公司第七届董事会于2012年5月8日经2011年度股东大会选举产生，任期为三
年，至今年5月届满。依照《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会表决通
过，提名王晓岩先生、晏群先生、陈冬元先生、鲁功亮先生为公司第八届董事会
非独立董事候选人。
    该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会独立董
事换届工作的议案》。
    公司第七届董事会于2012年5月8日经2011年度股东大会选举产生，任期为三
年，至今年5月届满。依照《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会表决通
过，提名高良玉先生、陈亮先生、叶翔先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
    该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年度
股东大会的议案》。
    董事会决定于 2015 年 5 月 8 日（星期五）下午在深圳以现场结合网络投票
的方式召开 2014 年度股东大会。


    特此公告




                                 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                             董   事   会
                                        二○一五年四月十五日
   附件：
               深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                   第八届董事会董事候选人简历

    一、王晓岩先生简历
    王晓岩先生，1960 年生，经济学硕士，高级经济师。历任长春国营二二八厂助理工程
师、中国人民银行资金司计划处经济师、中国科技财务公司总经济师兼信贷部总经理。现任
中国希格玛有限公司董事长兼总裁、北京东方太阳城房地产开发有限责任公司董事长、深圳
市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会董事。
    二、晏群先生简历
    晏群先生，1962 年生，经济学硕士。曾在中国银行总行、南昌分行、中央财政金融学
院、中国希格玛有限公司工作。历任中国科技财务公司国际业务部总经理、醴陵六合方陶有
限公司董事长。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会董事长、总经理。
    三、陈冬元先生简历

    陈冬元先生，1972 年生，籍贯湖北，经济学硕士，高级会计师、注册会计师。历任深

圳市宝安区投资管理有限公司投资部副部长、深圳市滨海置业有限公司总经理；现任深圳市

建设投资有限公司投资发展部负责人、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会

董事。
    四、鲁功亮先生简历
    鲁功亮先生，生于 1967 年，经济学硕士。曾在武汉大学管理学院经济管理专业、中国
人民银行总行研究生部国际金融专业学习。历任蔚深证券公司资产管理部总经理、长城证券
资产管理部总经理；现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会董事。
    五、叶翔先生简历
    叶翔先生，1964 年生，经济学博士。曾任中国人民银行外资司经济师，香港金融管理
局高级分析主任，中银国际执行董事，香港证监会中国事务总监。现任汇信资本有限公司董
事总经理，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事。

    六、高良玉先生简历
    高良玉，男，1965 年出生，经济学硕士，安徽枞阳人。曾在中国人民银行金融管理司
股票处工作，1993 年至 1997 年任证监会发行部副处长，1998 年任南方基金管理有限公司副
总经理，1999 年至 2013 年 1 月任南方基金管理有限公司董事总经理、党委书记，2013 年 1
月至 2013 年 10 月任南方基金管理有限公司副董事长，2013 年 10 月至今任南方东英资产管
理有限公司主席；现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事。
    七、陈亮先生简历
    陈亮，男，1971 年出生，本科毕业，广东茂名人，1994 年 7 月至 1999 年 7 月在深圳华
鹏会计师事务所工作，1999 年 8 月至 2000 年 7 月任深圳和诚合伙会计师事务所所长助理，
2000 年 8 月至 2002 年 3 月任深圳华鹏会计师事务所所长助理，2002 年 4 月至 2004 年 6 月
任深圳业信会计师事务所副主任会计师，2004 年 7 月至 2013 年 7 月任深圳佳正华会计师事
务所主任会计师，2013 年 8 月至今任深圳铧创股权投资基金管理有限公司副总经理；现任
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事。