证券代码：000034             证券简称：深信泰丰            公告编号：2015-47




             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
               第八届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司于2015年8月10日以书面和电子邮件
的方式向董事发出召开公司第八届董事会第三次会议的通知。本次会议于2015
年8月17日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：
    会议审议了《公司 2015 年半年度报告》全文及摘要；经表决，以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。
    特此公告




                                 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                                董 事    会
                                          二○一五年八月十七日