证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2015-55
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：本次会议未有否决或修改议案的情况，未有股东向本次会议提交
提案。
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议主持人：晏群董事长
3、会议时间：
1）现场会议时间：2015 年 8 月 31 日（星期一）下午 14:30
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015 年 8 月 31 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 8 月 30 日 15:00 至 2015 年
8 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼公司会
议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的规定。
7、本次会议未有修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。
二、股东及股东代表出席会议的情况
出席会议的股东及股东代表共28名，代表股份119,854,599股，占公司股份
总额的33.48%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名，代表
公司有表决权股份118,402,331股，占公司股份总数的33.08%；参加本次股东大
会网络投票的股东代表25名，代表公司有表决权股份1,452,268股，占公司股份
总数的0.4057%。会议由董事长晏群先生主持，公司3名董事、3名监事出席了会
议，4名其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的广东华商律师事务所2名经办
律师出席会议，见证并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议及表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式进
行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》：
经表决，同意 41,545,331 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.99%；反
对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 2300 股，占出席有效表决权的
股份总数的 0.006%。 关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 15,283,572 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
99.98%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
2300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.015%。
本项议案以特别决议获得通过。
（二）审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定
的议案》：
经表决，同意 41,545,331 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.99%；反
对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 2300 股，占出席有效表决权的
股份总数的 0.006%。 关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 15,283,572 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
99.98%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
2300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.015%。
本项议案以普通决议获得通过。
（三）审议通过了《公司关于聘请本次交易相关中介机构的议案》：
经表决，同意 41,545,331 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.99%；反
对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 2300 股，占出席有效表决权的
股份总数的 0.006%。 关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 15,283,572 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
99.98%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
2300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.015%。
本项议案以特别决议获得通过。
（四）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
经表决，同意 41,545,331 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.99%；反
对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 2300 股，占出席有效表决权的
股份总数的 0.006%。 关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 15,283,572 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
99.98%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
2300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.015%。
本项议案以特别决议获得通过。
（五）审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告等报告的议
案》；
经表决，同意 41,545,331 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.99%；反
对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 2300 股，占出席有效表决权的
股份总数的 0.006%。 关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 15,283,572 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
99.98%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
2300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.015%。
本项议案以特别决议获得通过。
（六）审议通过了《关于公司与神码有限签署附条件生效的<股权转让协议>
的议案》；
经表决，同意 41,545,331 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.99%；反
对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 2300 股，占出席有效表决权的
股份总数的 0.006%。 关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 15,283,572 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
99.98%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
2300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.015%。
本项议案以特别决议获得通过。
（七）审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>
的议案》：
经表决，同意 41,545,331 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.99%；反
对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 2300 股，占出席有效表决权的
股份总数的 0.006%。 关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 15,283,572 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
99.98%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
2300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.015%。
本项议案以特别决议获得通过。
（八）审议通过了《关于公司与特定对象签署<盈利预测补偿协议>的议案》：
经表决，同意 41,545,331 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.99%；反
对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 2300 股，占出席有效表决权的
股份总数的 0.006%。 关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 15,283,572 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
99.98%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
2300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.015%。
本项议案以特别决议获得通过。
（九）审议通过了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：
9.1 本次交易的整体方案
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.2 发行股票种类和面值
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.3 发行方式
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.4 发行价格及定价原则
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.5 发行数量
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.6 发行对象和认购方式
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.7 股份锁定期
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.8 滚存利润分配安排
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.9 募集资金用途
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.10 上市安排
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.11 非公开发行事项决议有效期
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.12 本次收购的方式
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.13 标的资产
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.14 交易主体
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.15 本次交易的交易价格及定价依据
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.16 审计、评估基准日
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.17 过渡期间损益的归属
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.18 收购事项决议有效期
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
9.19 申请银行并购贷款
经表决，同意 41,547,631 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反对
0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股份总
数的 0%。关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为： 同意 15,285,872 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
本项议案以特别决议获得通过。
（十）审议通过了《<深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》：
经表决，同意 41,545,331 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.99%；反
对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 2300 股，占出席有效表决权的
股份总数的 0.006%。 关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 15,283,572 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
99.98%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
2300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.015%。
本项议案以特别决议获得通过。
（十一）审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》：
经表决，同意 41,545,331 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.99%；反
对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 2300 股，占出席有效表决权的
股份总数的 0.006%。 关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 15,283,572 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
99.98%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
2300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.015%。
本项议案以特别决议获得通过。
（十二）审议通过了《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》：
经表决，同意 119,852,299 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.99%；
反对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 2300 股，占出席有效表决权
的股份总数的 0.002%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 15,283,572 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
99.98%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
2300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.015%。
本项议案以特别决议获得通过。
（十三）审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法
律文件有效性的议案》：
经表决，同意 41,545,331 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.99%；反
对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 2300 股，占出席有效表决权的
股份总数的 0.006%。 关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 15,283,572 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
99.98%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
2300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.015%。
本项议案以特别决议获得通过。
（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜
的议案》：
经表决，同意 41,545,331 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.99%；反
对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 2300 股，占出席有效表决权的
股份总数的 0.006%。 关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 15,283,572 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
99.98%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
2300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.015%。
本项议案以特别决议获得通过。
（十五）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及
公平合理性说明的议案》：
经表决，同意 41,545,331 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.99%；反
对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 2300 股，占出席有效表决权的
股份总数的 0.006%。 关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 15,283,572 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
99.98%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
2300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.015%。
本项议案以特别决议获得通过。
（十六）审议通过了《关于本次交易完成后公司继受相关担保义务的议案》：
经表决，同意 41,545,331 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.99%；反
对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 2300 股，占出席有效表决权的
股份总数的 0.006%。 关联股东中国希格玛有限公司回避表决。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 15,283,572 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
99.98%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
2300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.015%。
本项议案以特别决议获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席见证了本次会议，认为公
司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程
序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司
2015年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议
记录及投票表决表、统计表、股东登记表；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
二○一五年八月三十一日
