证券代码：000034             证券简称：深信泰丰            公告编号：2015- 69




             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
               第八届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司于2015年11月16日以书面和电子邮件
的方式向董事发出召开公司第八届董事会第五次会议的通知。本次会议于2015
年11月20日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事6人，
缺席1人。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》
等的规定，会议形成决议如下：
    一、会议审议了《关于选举王能光先生为公司第八届董事会独立董事的议
案》；经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。
    公司董事会于近日收到公司独立董事陈亮先生提交的书面辞职报告。陈亮先
生因自身工作原因，申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、绩效与薪
酬委员会相关职务。陈亮先生辞职后，将不再公司担任其他职务。
    为补足上述独立董事的缺额，公司拟改选公司独立董事。经董事会提名委员
会第二次会议表决，决定提名王能光先生为公司的独立董事候选人。
    改选公司独立董事的议案获得董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核。若深圳证券交易所未对独立董事候
选人提出异议的，公司将提交股东大会审议。
    二、会议审议了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》；经表
决，以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。
    公司定于2015年12月7日下午2：30在公司总部二楼会议室召开公司2015年第
二次临时股东大会。
    会议相关事宜详见2015年11月20日《证券时报》及巨潮资讯网之《关于召开
公司2015年第二次临时股东大会的公告》。
    特此公告
                               深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                             董 事   会
                                        二○一五年十一月二十日




附件：
             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                 独立董事候选人王能光先生简历



王能光，男，57岁，硕士学历。 教育背景：2001年7月毕业于中共中央党校，获经

济管理硕士学位，注册会计师、高级会计师，于2014年4月取得独立董事资格。

工作经历：1991年8月1日-1992年7月31日，任广电部中唱公司财务经理；1992年8

月1日-2001年2月28日，任联想集团财务部总经理；2001年3月1日-2003年12月31日，

任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监；2004年1月1日-2012年2月29日，任北

京联想投资顾问有限公司董事总经理兼财务总监；2012年3月1日-2015年9月28日，

任北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官；2011年9月2日至今，任神

州数码信息服务股份有限公司独立董事。兼职：无 ；与上市公司或其控股股东及实

际控制人是否存在关联关系：无 ；持有上市公司股份数量：0 股 ；是否受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。