证券代码：000034            证券简称：深信泰丰            公告编号：2015-74


                  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                  2015 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
       特别提示：本次会议未有否决或修改议案的情况，未有股东向本次会议提交
提案。
        深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2015 年第
二次临时股东大会于 2015 年 12 月 7 日下午在本公司会议室召开。会议有关情况
及形成决议如下：
       一、会议基本情况
       1、会议召集人：本公司董事会
       2、会议主持人：晏群董事长
    3、会议时间：
    1）现场会议时间：2015 年 12 月 7 日（星期一）下午 14:30
    2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
          为：2015 年 12 月 7 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券
          交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 12 月 6 日 15:00 至 2015 年
          12 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
       4、会议地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼公司会
议室
    5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
          证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件
          的规定。
    7、本次会议未有修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。
       二、股东及股东代表出席会议的情况
       出席会议的股东及股东代表共26名，代表股份119,020,731股，占公司股份
总额的33.25%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名，代表
公司有表决权股份118,402,331股，占公司股份总数的33.08%；参加本次股东大
会网络投票的股东代表23名，代表公司有表决权股份648,400股，占公司股份总
数的0.1728%。会议由董事长晏群先生主持，公司3名董事、1名监事出席了会议，
4名其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的广东华商律师事务所2名经办律师
出席会议，见证并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    三、议案审议及表决情况
    本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式进
行了表决。审议表决结果如下：
    审议通过了《关于选举王能光先生为公司第八届董事会独立董事的议案》：
    经表决，同意 119,020,731 股，占出席有效表决权的股份总数的 100%；反
对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席有效表决权的股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 14,452,004 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
    大会通过该项议案，选举王能光先生担任公司独立董事，其简历附后。
    四、律师出具的法律意见
    广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席见证了本次会议，认为公
司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程
序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司
2015年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议
记录及投票表决表、统计表、股东登记表；
    2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                            二○一五年十二月七日
               深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                     独立董事候选人王能光先生简历



    王能光，男，57 岁，硕士学历。 教育背景：2001 年 7 月毕业于中共中央党
校，获经济管理硕士学位，注册会计师、高级会计师，于 2014 年 4 月取得独立
董事资格。
    工作经历：1991 年 8 月 1 日-1992 年 7 月 31 日，任广电部中唱公司财务经
理；1992 年 8 月 1 日-2001 年 2 月 28 日，任联想集团财务部总经理；2001 年 3
月 1 日-2003 年 12 月 31 日，任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监；2004
年 1 月 1 日-2012 年 2 月 29 日，任北京联想投资顾问有限公司董事总经理兼财
务总监；2011 年 9 月 2 日-至今，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事；
2012 年 3 月 1 日至今，任北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官。
兼职：无 ；与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无 ；持
有上市公司股份数量：0 股 ；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒：否。