证券代码：000034              证券简称：深信泰丰                    公告编号：2016-06




                      深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

                   第八届董事会2016年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。


    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司于2016年1月29日以书面和电子邮件的方式向
董事发出第八届董事会2016年第一次临时会议的通知。本次会议于2016年2月3日以现场和
通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事 7人。会议由公司
董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于承接标的资产在安永华
明（2015）专字第60439994_A01 号专项《审计报告》所披露的银行和供应商担保的议案》。
    该议案业经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为标的资产审计基准日
后增加的银行和供应商授信提供担保的议案》。
    该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
    三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第一次
临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2016 年 2 月 19 日（星期五）下午以现场投票和网络投票相结合的
方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会。


    董事会认为：
    为了保证标的资产交割的顺利实施，完成公司重大资产购买（构成借壳上市）暨非公
开发行股票之关联交易,公司需要承接神码控股为标的公司及/或标的公司下属公司所提
供的全部保函担保及供应商担保。鉴于本次承接担保附标的资产交割日生效的条件，公司
提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》
相违背的情况。该事项有利于充分利用标的资产的授信额度资源，解决标的资产正常经营
的资金需求，可进一步提高其经济效益，交割后为上市公司带来更多收益。标的资产交割
后，公司将持有被担保对象100%股权，不存在需要反担保的情形。
    公司独立董事叶翔先生、高良玉先生、王能光先生认真审议了上述事项，并发表独立

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意见。具体见公司同期公告的《深信泰丰对外担保独立董事独立意见》。


    特此公告。




                               深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                            董 事   会
                                        二○一六年二月三日




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