证券代码：000034            证券简称：深信泰丰               公告编号：2016-17




               深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。
    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2016
年2月17日以电子邮件和书面形式送达各位董事，会议于2016年2月25日上午在公
司会议室召开，会议应出席的董事7人，亲自出席会议的董事7人。会议由公司董
事长晏群主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规
和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度报
告全文》及其摘要。
       该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
       二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2015
年度财务决算的议案》。
       经瑞华会计师事务所审计，公司 2015 年度经营指标情况如下：
       截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 448,008,298.67 元（合并会计报
表口径，下同），负债总计 261,008,439.78 元，股东权益为 186,999,858.89 元，
资本公积为 640,726,805.61 元，盈余公积为 65,738,593.50 元，未分配利润为
-877,439,071.22 万元。
       2015 年，公司营业收入 458,063,353.60 元，实现利润总额 24,545,321.58
元，净利润 21,363,244.02 元，其中归属于母公司所有者的净利润 21,363,244.02
元。
    该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
       三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度
利润分配预案》。
       经瑞华会计师事务所审计，母公司 2015 年度实现净利润为 16,483,932.12
元，加上年初的未分配利润-818,924,874.67 元，，母公司 2014 年度实际可供分
配利润为-803,731,451.38 元。鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，母公司
存在未弥补亏损，根据《公司章程》第一百七十三条的规定，公司 2015 年度拟
不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
       该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
       四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度董
事会工作报告》。
    该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于聘请2016
年度审计机构及支付报酬的议案》。
    公司拟续聘瑞华会计师事务所为本公司2016年度财务报告并内部控制的审
计机构，期限为一年，审计费用分别为人民币55万元、33万元，两项合计人民币
88万元。
    该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2015
年度内部控制自我评价报告的议案》。
    七、、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开
2015 年年度股东大会的议案》。
    会议还听取了《公司董事会审计委员会关于审计机构从事 2015 年度审计工
作的总结报告》及高良玉、叶翔、王能光三位独立董事的《述职报告》。



    特此公告




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                                                董 事   会
                                           二○一六年二月二十五日