证券代码：000034           证券简称：深信泰丰                    公告编号：2016-25




                      深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

                    关于公司董事长、董事、独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。


       深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月9日
先后收到公司董事鲁功亮先生、董事陈冬元先生、董事长晏群先生、独立董事王能光先生
提交的书面辞职信。因工作变动，鲁功亮先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员
职务。陈冬元先生申请辞去公司董事职务。晏群先生申请辞去公司董事长、董事、董事会
战略与投资委员会召集人职务。王能光申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、
绩效与薪酬委员会委员等职务。
       按照公司董事会收到辞职信的时间顺序，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
鲁功亮先生、陈冬元先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职
信送达公司董事会时生效。晏群先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数的，在改选
出的董事就任前，晏群先生将依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事职务。
       鉴于独立董事王能光先生为会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》的规定，王能光先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生
效。
       公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快补选新任董事，选举董事长，提
交公司股东大会审议。
       公司董事会对晏群先生、鲁功亮先生、陈冬元先生、王能光先生在任职期间为公司发
展做出的贡献表示衷心感谢。
       特此公告。




                                   深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                                  董 事     会
                                              二○一六年三月九日

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