证券代码：000034                 证券简称：深信泰丰                公告编号：2016-28




                      深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                  第八届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。


     深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第八届监事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016
年 3 月 6 日以电子邮件和书面形式送达各位监事，2016 年 3 月 9 日以通讯形式召开，会议
应到监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人，未有委托出席的情形。本次监事会符合《公司法》
和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，会议形成如下决议：
     1、经表决以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司第八届监事会监事辞
职的议案》。
    公司监事会于2016年3月9日先后收到公司监事会主席梁缉永先生、监事王祖荣先生、监
事龙志辉先生提交的书面辞职信。因工作变动，梁缉永先生申请辞去公司监事会主席职务，
王祖荣先生申请辞去公司监事职务，龙志辉先生申请辞去公司职工代表监事职务。根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定，梁缉永先生、王祖荣先生、龙志辉先生的辞职将导致公司
监事会成员低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，梁缉永先生、王祖荣先生、龙志辉
先生将依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行监事职务。

     2、经表决以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于补选监事会成员的议案》。
         根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，
经公司股东友好协商提名张梅女士、孙丹梅女士为公司第八届监事会监事候选人，任期与第
八届监事会任期相同。另一位职工监事由公司职工代表大会选举产生。
     该议案尚需提请公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。


     特此公告



                                          深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                                      监    事  会
                                                    二〇一六年三月九日


                                                                                         1
                                    张梅女士简历




张梅，女，46 岁，本科学历
教育背景：1991 年获中央民族大学法学学士学位
工作经历：
1991 年 9 月-1995 年 12 月 华夏文化促进会文员
1996 年 2 月-2000 年 3 月   联想科技公司 市场部经理、副总经理
2000 年 4 月-2002 年 3 月   联想神州数码有限公司 渠道市场部副总经理
2002 年 4 月-2007 年 3 月   神州数码控股有限公司通用信息产品本部 市场部总经理
2007 年 4 月-2009 年 3 月   神州数码控股有限公司通用信息产品本部 渠道管理部总经理
2009 年 4 月-2012 年 3 月   神州数码控股有限公司消费电子业务群 副总裁、企划办主任
2012 年 4 月-2013 年 12 月 神州数码控股有限公司终端及移动技术集团 副总裁、企划办主
任
2014 年 1 月-2015 年 12 月 神州数码控股有限公司副总裁
2016 年 1 月至今   北京神州数码有限公司司互联网运营部总经理
兼    职：无
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否




                                                                                    2
                                  孙丹梅女士简历




孙丹梅，女，38 岁，研究生学历。
教育背景：2000 年获首都经济贸易大学经济学学士学位；2010 年获首都经济贸易大学 会计
学硕士学位
工作经历：
2000 年 7 月—2006 年 9 月，任神州数码控股有限公司 财务部 会计
2006 年 9 月—2007 年 10 月，任神州数码控股有限公司财务部     专业经理
2007 年 10 月—2010 年 4 月，任神州数码控股有限公司财务部     部门经理
2010 年 4 月—2013 年 7 月，任神州数码控股有限公司财务部     高级经理
2013 年 7 月—2013 年 12 月，任联想控股有限公司   财务经理
2013 年 12 月—2015 年 12 月，任北京群柏创联信息技术有限公司     财务总监
2015 年 12 月至今，任神州数码（中国）有限公司财务中心证券部      高级经理
兼    职：无
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否




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