证券代码：000034             证券简称：深信泰丰            公告编号：2016-42



               深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
      关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2016
年3月28日（星期一）召开公司2016年第二次临时股东大会，公司于2016年3月10
日、3月11日在《证券时报》及巨潮咨询网刊登了《深圳市深信泰丰（集团）股
份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》的公告及《深圳市深信
泰丰（集团）股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的更正公
告》，现发布本次股东大会提示性公告。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：

    公司第八届董事会 2016 年第三次临时会议决定召开 2016 年第二次临时股东
大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定。

    4、股东大会召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2016 年 3 月 28 日（星期一）下午 14：30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 3 月 28 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 3 月 27 日 15:00 至 2016 年 3
月 28 日 15:00。

    5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


                                      1
     本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

     6、股权登记日：2016 年 3 月 23 日（星期三）

     7、会议出席对象

     （1）截止 2016 年 3 月 23 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股
东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为
本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

     （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

     （3）公司聘请的律师；

     （4）其他相关人员。

     8、现场召开地点：深圳市宝安区宝城 67 区隆昌路 8 号飞扬科技园 B 座二楼
会议室

     二、本次临时股东大会审议事项

     （一）会议议案名称：

序
                                    议案名称
号
 1     审议《关于公司更名的议案》
 2     审议《关于公司经营范围变更的议案》
 3     审议《关于变更公司注册资本的议案》
 4     审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
 5     审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的议案》
 6     审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

                                     2
 7      审议《关于补选公司非独立董事会成员的议案》
 8      审议《关于补选公司独立董事会成员的议案》
 9      审议《关于补选公司监事会成员的议案》
 10     审议《关于变更法定代表人的议案》
 11     审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
 12     审议《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》

      （二）议案披露情况：

      以上议案已经公司第八届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过，并同意
提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日
刊登在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）上的公司《第八届董事会 2016
年第二次临时会议决议公告》。

      根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的相关要求，上述议案均
属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况
进行披露。

      （三）特别说明事项：

      1.上述审议议案中议案7、8、9董事会、监事会成员补选事项，采用累积投
票制进行表决并按以下程序进行：股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥
有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可
以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票
作废。
      2. 非独立董事和独立董事实行分开投票。其中，独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

      三、现场会议参加方法

      1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

      （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托

                                    3
代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

    （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股
凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书；

    （3）异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认，登记时间以
收到传真或信函当地邮戳为准。

    2、登记时间、地点：2016 年 3 月 25 日上午 8:30 至下午 5:00 止，到公司
董事会秘书处办理登记手续（深圳市宝安区宝城 67 区隆昌路 8 号飞扬科技园 B
座二楼）。

       3、登记地点：深圳市宝安区宝城 67 区隆昌路 8 号飞扬科技园 B 座二楼深圳
市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。

       四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次临时股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    （一）通过深交所交易系统投票的程序

    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 28 日（星
期一）上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股
申购业务操作。

       2、投票代码：360034；投票简称：泰丰投票

    3、股东投票的具体程序为：

    （1）买卖方向为买入投票；

       （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应
的价格分别申报。具体情况如下表：

 序号       议案名称                                       对应的申报价格
   1        审议《关于公司更名的议案》                     1.00 元

                                        4
   2     审议《关于公司经营范围变更的议案》             2.00 元
   3     审议《关于变更公司注册资本的议案》             3.00 元
   4     审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》       4.00 元

         审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的
   5                                                    5.00 元
         议案》
   6     审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》       6.00 元
         审议《关于补选公司非独立董事会成员的议案》
   7     非独立董事（各股东拥有的表决权总数=持有公司     同意票数
         的股份总数×3）                             （累积投票制）

  7.1    选举郭为先生为公司第八届董事会非独立董事       7.01 元
  7.2    选举闫国荣先生为公司第八届董事会非独立董事     7.02 元
  7.3    选举郭江先生为公司第八届董事会非独立董事       7.03 元
         审议《关于补选公司独立董事会成员的议案》
   8     独立董事（各股东拥有的表决权总数=持有公司的
         股份总数×1）
  8.1    选举朱锦梅女士为公司第八届董事会独立董事       8.01 元
         审议《关于补选公司监事会成员的议案》
   9     监事（各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份
         总数×2）
  9.1    选举张梅女士为公司第八届监事会监事             9.01 元
  9.2    选举孙丹梅女士为公司第八届监事会监事           9.02 元
  10     审议《关于变更法定代表人的议案》               10.00 元
         审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜
  11                                                  11.00 元
         的议案》
         审议《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满
  12                                                  12.00 元
         申请继续停牌的议案》
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票
制议案两种情况申报股数。
    ①对于采用累积投票制的议案（议案 7、8、9），在“委托数量”项下填报
投给某候选人的选举票数。如：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事
候选人的累计表决票数为其持股数×3；选举独立董事时，每位股东拥有对独立
董事候选人的累计表决票数为其持股数×1；选举监事时，每位股东拥有对监事
候选人的累计表决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票全部投给该
议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

                                  5
    每位股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所
投的选举票不视为有效投票。
    ②对于采用非累积投票制议案（议案 1-6、10、11、12），在“委托数量”项
下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
          表决意见类型                            委托数量
              同意                                  1股
              反对                                  2股
              弃权                                  3股


    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
    （6）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投
票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

    （二）采用互联网投票的投票程序

    1、股东办理身份认证的具体流程

    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。

    （1）申请服务密码

    登陆网址：http//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、
“证券账号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系
统会返回一个4位数字的激活校验码。

    （2）激活服务密码

    股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在
参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，

                                     6
挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

    （3）申请数字证书

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具
体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”
栏目。

    2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。

    （1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

    （2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可以选择CA证书登录；

    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

    （4）确认并发送投票结果。

    3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2016 年 3 月 27 日 15:00 至 2016 年 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

    五、投票注意事项

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理：

    1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

    2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

   六、注意事项

    （一）会议费用：

    本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

                                      7
（二）会议联系方式：

联系电话：0755—27596453

传真：0755—27596456

联系人：孙德志、许智

Email:coolsunsun@163.com;xuzhicd@163.com

联系地址：深圳市宝安区宝城 67 区隆昌路 8 号飞扬科技园 B 座二楼

七、备查文件

1、第八届董事会 2016 年第三次临时会议决议；

2、另附：2016 年第二次临时股东大会授权委托书。

特此公告




                                   深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

                                              董   事   会

                                         二〇一六年三月二十四日




                               8
     附件：

                    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

                    2016 年第二次临时股东大会授权委托书




     兹全权委托             先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市深
信泰丰（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案
按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

     本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

序                                                            表决意见
                         表决事项
号                                                        同意 反对 弃权
1    审议《关于公司更名的议案》
2    审议《关于公司经营范围变更的议案》
3    审议《关于变更公司注册资本的议案》
4    审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5    审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的议案》
6    审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
                                                          请填写同意票数（可投
                                                          票数=3×持股数），如
     审议《关于补选公司非独立董事会成员的议案》
7                                                         打“√”视为将拥有的
                                                          表决票数全部按同意
                                                                    表决
7.1 选举郭为先生为公司第八届董事会非独立董事
7.2 选举闫国荣先生为公司第八届董事会非独立董事
7.3 选举郭江先生为公司第八届董事会非独立董事
                                                          请填写同意票数（可投
     审议《关于补选公司独立董事会成员的议案》             票数=1×持股数），如
8    独立董事（各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总    打“√”视为将拥有的
     数×1）                                              表决票数全部按同意
                                                                    表决
8.1 选举朱锦梅女士为公司第八届董事会独立董事
                                                          请填写同意票数（可投
                                                          票数=2×持股数），如
     审议《关于补选公司监事会成员的议案》
9                                                         打“√”视为将拥有的
                                                          表决票数全部按同意
                                                                    表决

                                    9
9.1 选举张梅女士为公司第八届监事会监事
9.2 选举孙丹梅女士为公司第八届监事会监事
10 审议《关于变更法定代表人的议案》
    审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议
11
    案》
    审议《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继
12
    续停牌的议案》

     如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

     □ 有权按照自己的意见进行表决        或

     □ 无权按照自己的意见进行表决。

     特别说明事项：

     1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否
有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自
己的意见进行表决。

     2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反 对
该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏 内
填上“√”或“O”。




     委托人姓名或名称（签章）：                           委托人持股数：

     委托人身份证号码（营业执照号码）：                   委托人股东账户：

     受委托人签名：                                       受委托人身份证号码：

     委托书有效期限：至 2016 年      月        日前有效




     委托日期： 年     月    日




                                       10