证券代码：000034          证券简称：深信泰丰          公告编号：2016-43


                   深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                   2016 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏

       特别提示：本次会议未有否决或修改议案的情况，未有股东向本次会议提
交提案。


        深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2016 年第
二次临时股东大会于 2016 年 3 月 28 日下午在本公司会议室召开。会议有关情况
及形成决议如下：
       一、会议基本情况
       1、会议召集人：本公司董事会
       2、会议主持人：晏群董事长
    3、会议时间：

       （1）现场会议时间：2016 年 3 月 28 日（星期一）下午 14：30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 3 月 28 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 3 月 27 日 15:00 至 2016 年 3
月 28 日 15:00。

       4、会议地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼公司会
议室
    5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
          证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件
          的规定。
    7、本次会议未有修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。
       二、股东及股东代表出席会议的情况
       出席会议的股东及股东代表共38名，代表股份328,340,746股，占公司股份
总额的50.20%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表
公司有表决权股份327,297,471股，占公司股份总数的50.04%；参加本次股东大
会网络投票的股东代表34名，代表公司有表决权股份1,043,275股，占公司股份
总数的0.16%。会议由董事长晏群先生主持，公司3名董事、2名监事出席了会议，
4名其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京市金杜律师事务所2名经办律
师出席会议，见证并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    三、议案审议及表决情况
    本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式进
行了表决。审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司更名的议案》：
    经表决，同意 327,881,346 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.86%；
反对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 459,400 股，占出席有效表
决权的股份总数的 0.14%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 30,193,575 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
98.50%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
459,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.50%。
    本项议案以普通决议获得通过。
    2、审议通过了《关于公司经营范围变更的议案》：
    经表决，同意 327,798,246 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.83%；
反对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 542,500 股，占出席有效表
决权的股份总数的 0.17%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 30,110,475 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
98.23%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
542,500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.77%。
    本项议案以普通决议获得通过。
    3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》：
    经表决，同意 327,798,246 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.83%；
反对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 542,500 股，占出席有效表
决权的股份总数的 0.17%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 30,110,475 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
98.23%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
542,500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.77%。
    本项议案以普通决议获得通过。
    4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：
    经表决，同意 327,798,246 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.83%；
反对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 542,500 股，占出席有效表
决权的股份总数的 0.17%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 30,110,475 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
98.23%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
542,500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.77%。
    本项议案以普通决议获得通过。
    5、审议通过了《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的议案》：
    经表决，同意 327,798,246 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.83%；
反对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 542,500 股，占出席有效表
决权的股份总数的 0.17%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 30,110,475 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
98.23%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
542,500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.77%。
    本项议案以普通决议获得通过。
    6、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》：
    经表决，同意 327,798,246 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.83%；
反对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 542,500 股，占出席有效表
决权的股份总数的 0.17%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 30,110,475 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
98.23%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
542,500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.77%。
    本项议案以特别决议获得通过。
    7、审议通过了《关于补选公司非独立董事会成员的议案》：
    7.1《选举郭为先生为公司第八届董事会非独立董事》
    经表决，同意 327,547,278 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.76%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 29,859,507 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
97.41%；
    本项议案获得通过。
    7.2《选举闫国荣先生为公司第八届董事会非独立董事》
    经表决，同意 327,574,877 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.77%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 29,887,106 股，占中小投资者股东所持有效表决权的 97.50%。
    本项议案获得通过。
    7.3《选举郭江先生为公司第八届董事会非独立董事》
    经表决，同意 327,574,577 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.77%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 29,886,806 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
97.50%。
    本项议案获得通过。
    本项议案以普通决议获得通过。
    8、审议通过了《关于补选公司独立董事会成员的议案》：
    8.1《选举朱锦梅女士为公司第八届董事会独立董事》
    经表决，同意 327,578,875 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.77%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 29,891,104 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
97.51%。
    本项议案以普通决议获得通过。
    9、审议通过了《关于补选公司监事会成员的议案》：
    9.1《选举张梅女士为公司第八届监事会监事》
    经表决，同意 327,575,326 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.77%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 29,887,555 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
97.50%。
    本项议案获得通过。
    9.2《选举孙丹梅女士为公司第八届监事会监事》
    经表决，同意 327,574,326 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.77%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 29，886,555 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权
的 97.50%。
    本项议案获得通过。
    本项议案以普通决议获得通过。
    10、《关于变更法定代表人的议案》
    经表决，同意 327,798,246 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.83%；
反对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 542,500 股，占出席有效表
决权的股份总数的 0.17%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 30,110,475 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
98.23%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
542,500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.77%。
    本项议案以普通决议获得通过。
    11、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
    经表决，同意 327,798,246 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.83%；
反对 0 股占出席有效表决权的股份总数的 0%；弃权 542,500 股，占出席有效表
决权的股份总数的 0.17%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 30,110,475 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
98.23%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权
542,500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.77%。
    本项议案以普通决议获得通过。
    12、《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》
    经表决，同意 328,303,146 股，占出席有效表决权的股份总数的 99.99%；
反对 32,700 股占出席有效表决权的股份总数的 0.009%；弃权 4900 股，占出席
有效表决权的股份总数的 0.001%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况为:同意 30,615,375 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
99.88%；反对 32,700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.11%；
弃权 4900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.01%。
    本项议案以普通决议获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所马天宁律师、叶凯律师出席见证了本次会议，认为公
司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程
序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司
2016年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议
记录及投票表决表、统计表、股东登记表；
    2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公
司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告


                                   深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                          二〇一六年三月二十八日