神州数码集团股份有限公司独立董事

                  关于更换公司独立董事的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为神州数码集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础
上，对公司第八届董事会第八次会议审议的关于更换公司独立董事事项，发表独
立意见如下：
    1、同意叶翔先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 同意高良玉先生辞去公司独立董事
职务，公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
    2、 经审阅，独立董事候选人张志强先生、侯松容先生的提名程序和聘任程
序符合有关规定；其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘
岗位职责的要求，具备担任公司独立董事所应具备的能力；未发现其存在《公司
法》第147 条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情形；同意提名张志强先生、侯松容先生为公司第八届董事会独立董事
候选人；同意将该议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于变更公司独立董事
的独立意见》之签字页）




公司独立董事：




      朱锦梅                    叶翔                   高良玉




                                                      2016 年 4 月 27 日