证券代码：000034        证券简称：神州数码       公告编号：2016-081




                    神州数码集团股份有限公司

                关于募集资金专用账户销户的公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、公司募集资金情况概述
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市深信泰丰(集团)股份有限公
司非公开发行股票及重大资产重组的批复》“证监许可[2015]2952 号”文核准，
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 16 日启动向
郭为、王晓岩等六名投资者进行非公开发行。本次实际增发普通股
296,096,903 股，每股面值为人民币 1.00 元，增发价格为人民币 7.43 元/股，
募集资金总额为人民币 2,199,999,989.29 元，扣除发行费用后募集资金净额为
2,179,799,989.29 元。
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》等规定，公司与银行、保荐机构分别签订了《募集资金四方监管协议》
并结合实际情况，在以下银行开设专户用于募集资金专项存储：
    招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行开设募集资金专用账户，账号为：
755900106310701。
    兴业银行股份有限公司大连西安路支行开设募集资金专用账户，账号为：
532050100100175453。
    二、公司募集资金使用情况
    公司募集资金合计使用 2,199,999,989.29 元，具体如下：
    1、 根据公司重大资产重组的实施方案，2016 年 3 月 21 日，公司用募集
资金专户资金向神州数码有限公司支付了股权购买款项，金额共计人民币
2,179,799,989.29 元；
    2、 扣除发行费用 20,200,000 元。
    三、公司募集资金专用账户注销情况
    截至目前，公司非公开发行股票的募集资金专用账户内的募集资金已按规
定全部用于支付重大资产收购款项和股票发行费用，募集资金专用账户中剩余
金额为 1,026,920.68 元，为存放期间扣减银行手续费后的利息收入净额及应支
付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的 200,000 元验资费用，已全部划入
公司自有资金账户内，验资费用后续将安排从自有资金账户内支付。公司在招
商银行股份有限公司深圳创维大厦支行（账号为 755900106310701）和兴业银
行股份有限公司大连西安路支行（账号为：532050100100175453）开设的非公
开发行股票的募集资金专用账户余额均为 0 元，已办理了注销手续，账户注销
后相应的《募集资金四方监管协议》终止。公司严格按照《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》、《募集资金四方监管协议》等规定使用募集资金，
并按要求提前通知了独立财务顾问主办人。
    特此公告。




                                         神州数码集团股份有限公司董事会
                                                    二零一六年六月二日