证券代码：000034      证券简称：神州数码         公告编号：2016-092




                   神州数码集团股份有限公司

                       董事、高级管理人员

关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的
有关规定，为保障中小投资者利益，神州数码集团股份有限公司（以下简称
“公司”）全体董事、高级管理人员为使公司非公开发行股票摊薄即期回报填
补措施能够得到切实履行作出如下承诺：
     “1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
    2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；
    3、本人承诺对自身职务消费行为进行约束；
    4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
    5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪
酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董
事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
    6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促
使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并
对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
    7、本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能
够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按相关
规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者
股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。”




                                       神州数码集团股份有限公司董事会
                                               二零一六年六月二十一日