证券代码：000034       证券简称：神州数码           公告编号：2016-106




                    神州数码集团股份有限公司

               第八届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次
会议，于 2016 年 7 月 5 日以电子邮件或书面方式发出会议通知和会议议案，会
议以书面传签的方式进行表决，并于 2016 年 7 月 8 日形成有效决议。本次临时
董事会会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决
的方式通过了以下议案，并形成如下决议：


    一、审议通过《关于与北京万科企业有限公司共同开发房地产业务的议案》

    公司董事会同意《关于与北京万科企业有限公司共同开发房地产业务的议
案》。上述事项的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于与北京万科企业有限公司共同开发房地产业务的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》

    同意公司拟于 2016 年 7 月 26 日召开 2016 年第七次临时股东大会。具体内
容详见本公告披露之日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权



特此公告




                                    神州数码集团股份有限公司董事会
                                             二零一六年七月八日