证券代码：000034           证券简称：神州数码       公告编号：2016-113




                   神州数码集团股份有限公司
         2016年度第七次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
  1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年7月26日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间为：2016年7月25日-2016年7月26日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7
月26日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年7月25日15:00
至2016年7月26日15:00期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会
议厅（香山公园东门外）。
  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
  4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
  5、主持人：董事闫国荣先生
  6、 本次会议的通知于2016年7月9日发出，会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
  1、出席的总体情况
   出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表
股份298,179,871股，占公司有表决权股份总数的45.5883%。
  2、现场会议出席情况
   出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份
297,687,771股，占公司有表决权股份总数的45.5131%。
  3、网络投票情况
   出席本次股东大会网络投票的股东7人，代表股份492,100股，占公司有表决
权股份总数的0.0752％。
  4、委托独立董事投票情况
   本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
  5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
   出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共7人，代表股份
492,100股，占公司有表决权股份总数的0.0752％。
  6、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了
本次股东大会。


二、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审
议通过了《关于与北京万科企业有限公司合作开发房地产业务的议案》
    1、总体表决情况
    同意298,179,871股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意492,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。


三、律师出具的法律意见
   1、 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
   2、 律师姓名：任利光、马天宁
   3、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资
格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告




                                       神州数码集团股份有限公司董事会
                                                      2016 年 7 月 26 日