证券代码：000034         证券简称：神州数码          公告编号：2016-136




                    神州数码集团股份有限公司

               第八届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次
会议，于 2016 年 10 月 14 日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于 2016 年
10 月 26 日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室以现场及通讯方
式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长郭为先生主持，公
司部分监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议
案，并形成如下决议：


    一、审议通过《关于<2016 年第三季度报告>及<2016 年第三季度报告正
文>的议案》

    《2016 年第三季度报告》及《2016 年第三季度报告正文》的具体内容详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告，《2016 年第三季度报告
正文》同时刊登于《证券时报》。

    表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于注销长沙神州数码有限公司和神州数码（合肥）有限
公司的议案》

    具体内容详见本公告披露之日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告




           神州数码集团股份有限公司董事会
                  二零一六年十月二十六日