证券代码：000034           证券简称：神州数码          公告编号：2016-139




                    神州数码集团股份有限公司
              第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议，于 2016 年 11 月 3 日以电子邮件或书面方式发出会议通知和会议议案，会议
以书面传签或传真的方式进行表决，并于 2016 年 11 月 8 日形成有效决议。会议
应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以
下议案，并形成如下决议：

    一、审议通过《关于与认购对象签署股份认购协议的补充协议的议案》

    本议案涉及关联交易，关联董事郭为、闫国荣、郭江依法应当回避表决，由
王晓岩、朱锦梅、张志强、侯松容共 4 名非关联董事进行表决。

    具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于中信建投基金定增 35 号资产管理计划资产管理合同之
补充合同的议案》

    本次非公开发行股票，公司及资产管理人中信建投基金管理有限公司、资产
托管人中信证券股份有限公司（以下简称“各方”），于 2016 年 6 月签署了《中
信建投基金定增 35 号资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资管合同》”），
为进一步明确各方的权利义务，各方对《资管合同》进行补充约定，并达成《中

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信建投基金定增 35 号资产管理计划资产管理合同之补充合同》。

    具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过《关于修改本次非公开发行股票预案的议案》

       预案内容根据股份认购协议的补充协议、资管合同的补充协议进行了相应补
充。

       本议案涉及关联交易，关联董事郭为、闫国荣、郭江依法应当回避表决，由
王晓岩、朱锦梅、张志强、侯松容共 4 名非关联董事进行表决。

       具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过《关于<公司关于 2016 年非公开发行股票之房地产业务专项自
查报告>的议案》

       公司根据中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查反
馈意见通知书》（162359 号）的要求，对照《国务院办公厅关于继续做好房地产
市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）、中国证监会《调整上市公司再融
资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律法规等规范性文件的要求，
就公司及下属公司从事房地产业务情况进行了专项自查，并出具了《神州数码集
团股份有限公司关于 2016 年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》。

       具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

       同意该议案提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于<关于公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东


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及实际控制人关于公司 2016 年非公开发行股票之房地产业务专项自查相关事项
的承诺>的议案》

   有关《神州数码集团股份有限公司关于公司全体董事、监事、高级管理人员、
控股股东及实际控制人关于公司 2016 年非公开发行股票之房地产业务专项自查
相关事项的承诺》，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    同意该议案提交公司股东大会审议。

   六、审议《关于召开 2016 年第九次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2016 年 11 月 28 日召开 2016 年第九次临时股东大会。

    具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   七、备查文件

    第八届董事会第十四次会议决议




    特此公告。




                                         神州数码集团股份有限公司董事会

                                                    二零一六年十一月十日




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