证券代码：000034         证券简称：神州数码          公告编号：2017-017



                   神州数码集团股份有限公司
             第八届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
 １
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     神州数码集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2017年3月
20日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2017年3月28日在上地九街九号
数码科技广场会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实
际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了
如下决议：
一、审议通过了《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》
    公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和中国
证监会的相关规定；公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的
相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地在重大方面公允地反映出公司2016
年度的经营管理和财务状况等实际情况；在公司监事会出具本意见前，我们没有
发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交公司2016年年度股东大会进行审议。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
    本议案需提交公司2016年年度股东大会进行审议。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》


    本议案需提交公司2015 年年度股东大会进行审议。
    表决结果：表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团 2016年度合并财
务报表实现净利润402,783,738.25元，其中归属于上市公司股东的净利润为
403,795,179.08元。截至2016年12月31日，本集团合并财务报表累计亏损为
475,450,417.00元，本公司账面累计亏损为913,298,811.01元。
    根据《公司章程》及《2015-2017年股东回报规划》，公司进行现金分红的
条件为“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取
现金方式分配股利。”公司进行股票股利分配的条件为“公司在经营情况良好,
并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司
全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预
案。”
    基于以上情况，公司拟定2016年度公司利润分配方案为不进行利润分配，也
不进行资本公积转增股本。
    本议案需提交公司2016年年度股东大会进行审议。
    表决结果：表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
五、审议通过了《神州数码集团股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使
用情况专项说明>的议案》
    同意公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司2016年度募集资金存放与
使用情况说明》。
    本议案需提交公司2016年年度股东大会进行审议。
    表决结果：表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
六、审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价
报告>的议案》
    公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地
反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
七、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
    本议案需提交公司2016年年度股东大会进行审议。
    表决结果：表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
八、审议通过了《关于2016年核销部分资产的议案》
    公司本次核销部分资产损失符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公
司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次核销部分资产损失后能更公允
地反映公司财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。公司董事会
就该核销事项的决策程序符合相关法律法规的规定，同意公司核销部分资产。
   表决结果：表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。


   特此公告。




                                       神州数码集团股份有限公司监事会
                                                 二零一七年三月三十日