证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-008
神州数码集团股份有限公司
预计 2017 年日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司分别与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码信
息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）、北京神州数码索贝科技有限公
司（以下简称“神贝公司”）签订了《日常经营关联交易协议》，与北京神州数
码置业发展有限公司（以下简称“神州置业”）签订了《借款协议》，预计2017
年度与关联方神州控股全年关联交易总额不高于人民币56,150万元，与关联方神
州信息全年关联交易总额不高于人民币53,500万元，与关联方神贝公司全年关联
交易总额不高于人民币1,200万元，与关联方神州置业全年关联交易总额不高于
人民币1,250万元。
本次日常经营关联交易已经公司2017年3月28日召开的第八届董事会第十
六次会议审议通过，除两位关联董事郭为先生、闫国荣先生回避表决外，其它五
位非关联董事全部表决通过。
上述事项尚需提交公司2016年年度度股东大会审议。
（二）2017 年预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易内 关联交易 截至披露日 上年实际发
关联人 预计金额
类别 容 定价原则 已发生金额 生金额
向关联人 神州控股 采购商品 市场价格 5,000.00 3,411.03 3,410.78
采购 采购行政办
神州控股 公服务、货运 市场价格 41,000.00 24,973.13 19,146.64
服务及其它
神州信息 采购商品 市场价格 1,500.00 36.98 36.98
采购技术服
神州信息 市场价格 2,500.00 7.54 7.54
务或劳务
神贝公司 采购商品 市场价格 500.00
采购行政办
神贝公司 公服务、货运 市场价格 300.00
服务及其它
小计 50,800.00 28,428.68 22,601.94
神州控股 销售商品 市场价格 6,150.00 2,415.94 2,326.70
销售服务及
神州控股 市场价格 4,000.00 20.22
其它
神州信息 销售商品 市场价格 46,000.00 20,855.57 16,238.04
向关联人 销售行政办
销售 神州信息 公服务、货运 市场价格 3,500.00 7.75
服务及其它
销售服务及
神贝公司 市场价格 400.00 5.73 3.64
其它
小计 60,050.00 23,305.21 18,568.38
（三）2017 年预计非经营性关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易内 关联交易 截至披露日 上年实际发
关联人 预计金额
类别 容 定价原则 已发生金额 生金额
向关联人 一般借款利
神州置业 市场价格 1,250.00 1,014.91 1,014.91
销售 息
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生额 实际发生
关联 占同类业务 额与预计
关联 关联交易 实际发生金 当年预计 披露日期及索
交易 比例（％） 金额差异
人 内容 额 金额 引
类别
（%）
神州
采购商品 3,410.78 11,454.00 0.09% -70.22%
控股
向
采购行政
关联 2016 年 3 月 31
办公服
人采 神州 日：巨潮资讯网
务、货运 19,146.64 25,046.00 0.51% -23.55%
购 控股
服务及其
它
实际发生额 实际发生
关联 占同类业务 额与预计
关联 关联交易 实际发生金 当年预计 披露日期及索
交易 比例（％） 金额差异
人 内容 额 金额 引
类别
（%）
神州
采购商品 36.98 3,000.00 0.00% -98.77%
信息
采购行政
办公服
神州 6,000.0
务、货运 7.54 0.00% -99.87%
信息 0
服务及其
它
小计 22,601.94 45,500.00
神州
销售商品 2,326.70 27,000.00 0.06% -91.38%
控股
向关 神州
销售商品 16,238.04 46,500.00 0.40%
联人 信息 -65.08%
销售 神贝
销售商品 3.64 500.00 0.00% -99.27%
公司
小计 18,568.38 74,000.00
1、2016 年与神州控股的交易中，约 2.3 亿产品销售因神州控股项目
取消未使用关联交易额度；原预计约 4000 万的采购项目顺延至 2017
年结算；原预计约 3100 万采购因需求推迟没有发生；原预计约 2700
万的采购因从其它渠道采购或客户需求取消未向关联方采购；1800
公司董事会对日常关联交
万货运服务采购业务需求推迟。
易实际发生情况与预计存
2、2016 年与神州信息的交易中，原预计约 1000 万的采购项目、1 亿
在较大差异的说明
产品销售因需求推迟顺延至 2017 年结算；约 7000 万采购、1.8 亿销
售因项目取消或市场需求变动，未进行交易。
3、2016 年计划向神贝公司销售 IT 产品及服务，后因合作未达成项目
取消。
公司 2016 关联交易因实际业务需求等客观原因与年初预计金额存在
公司独立董事对日常关联
差异，实际业务调整减少当年关联交易，不存在损害上市公司利益的
交易实际发生情况与预计
情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不
存在较大差异的说明
利影响，不会影响上市公司的独立性。
（五）上一年度非经营性关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生额 实际发生
关联 占同类业务 额与预计
关联 关联交易 实际发生金 当年预计 披露日期及索
交易 比例（％） 金额差异
人 内容 额 金额 引
类别
（%）
向关 神贝 一般借款 2016 年 3 月 31
16.47 0 0.00% 100%
联人 公司 利息 日：巨潮资讯网
销售
神州 一般借款 2016 年 8 月 29
1,014.91 0 0.03% 100%
置业 利息 日：巨潮资讯网
小计 1,031.38
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
（1）公司名称：神州数码控股有限公司
英文名称：Digital China Holdings Limited
注册资本：港币 20,000 万元
住所及主要办公地点：香港鰂鱼涌英皇道 979 号太古坊德宏大厦 20 楼 2008
室
成立日期：2001 年 1 月 25 日
主营业务：供应链服务业务，信息技术服务业务。
截至 2015 年 12 月 31 日神州控股的主要财务数据为（经审计）：总资产为港
币 374.86 亿元，母公司股东应占权益为港币 88.73 万元，本期间（自 2015 年 1
月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）实现营业收入港币 106.31 亿元、母公司股东权益
为港币 6.62 亿元。截止 2016 年 6 月 30 日神州控股的主要财务数据为（未经审
计）：总资产为港币 221.88 亿元，母公司股东应占权益为港币 65.54 亿元，本期
间（自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）实现主营业务收入港币 54.29 亿
元，母公司股东权益为港币 4.33 亿。
（2）公司名称：神州数码信息服务股份有限公司
英文名称：Digital China Information Service Company Ltd.
注册资本：人民币 96,343.1273 万元
住所：广东省深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 11B1 单
元
主要办公地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦
主营业务：软件和信息技术服务业。
截止 2015 年 12 月 31 日神州信息的主要财务数据为（经审计）：总资产为人
民币 73.72 亿元，净资产为人民币 33.01 亿元，本期间（自 2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日）实现主营业务收入人民币 67.13 亿元，净利润为人民币 3.5
亿元。截止 2016 年 9 月 30 日神州信息的主要财务数据为（未经审计）：总资产
为人民币 74.11 亿元，净资产为人民币 33.82 亿元，本期间（自 2016 年 1 月 1
日至 2016 年 9 月 30 日）实现主营业务收入人民币 54.71 亿元，净利润为人民币
1.23 亿元。
（3）公司名称：北京神州数码索贝科技有限公司
注册资本：3,000 万元
住所及主要办公地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场南三楼 D 区
主营业务：软件和信息技术服务业
截止 2015 年 12 月 31 日北京神州数码索贝科技有限公司的主要财务数据为
（经审计）：总资产为人民币 0.37 亿元，净资产为人民币-0.13 亿元，本期间（自
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）实现主营业务收入人民币 0.53 亿元，
净利润为人民币-0.28 亿元。截止 2016 年 12 月 31 日财务数据为（未经审计）：
总资产为人民币 0.24 亿元，净资产为人民币-0.26 亿元，本期间（自 2016 年 1
月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）实现主营业务收入人民币 0.27 亿元，净利润为人
民币-0.11 亿元。
（3）公司名称：北京神州数码置业发展有限公司
注册资本: 10,000 万元
住所及主要办公地点：北京市海淀区北安河路 22 号南楼 218 室、220 室
主营业务：房地产开发,物业管理,销售自行开发的商品、出租办公用房
2016 年 12 月 31 日北京神州数码置业发展有限公司的主要财务数据为（未
审计）：总资产为人民币 66,823 万元，净资产为人民币 9972 万元
2.与上市公司的关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生是
公司控股股东和实际控制人，其同时任神州信息和神州控股的董事长，神州信息
和神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。闫国荣先生为神贝公
司的董事长，神贝公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。神州数码
财务总监张云飞女士兼任神州置业董事, 神州置业与神州数码构成关联法人，本
次交易构成关联交易。闫国荣先生与郭为先生签署了《一致行动人协议》，因此，
本议案中郭为先生、闫国荣先生属于关联董事,应当回避表决。
3.履约能力分析。
神州控股作为香港联合交易所上市公司，神州信息作为深圳证券交易所主板
上市公司，神贝公司，神州置业四者经营运转正常，主要财务指标和经营情况良
好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容。
1.与神州控股日常经营关联交易主要内容是公司向神州控股销售商品、服务
及其它，预计全年关联销售总额不超过人民币 10,150 万元，公司从神州控股采
购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它，预计全年关联采购总额不超过人
民币 46,000 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。
2.与神州信息日常经营关联交易主要内容是公司向神州信息销售商品、行政
办公服务、货运服务及其它，预计全年关联销售总额不超过人民币 49,500 万元，
公司从神州信息采购技术服务或劳务，预计全年关联采购总额不超过人民币
4,000 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。
3.与神贝公司日常经营关联交易主要内容是公司向神贝公司销售服务及其
它，预计全年关联销售总额不超过人民币 400 万元，公司从神州公司采购商品或
接受货运、行政办公服务及其它服务，预计全年关联采购总额不超过人民币 800
万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。
4、与神州置业日常关联交易主要内容是公司向神州置业收取一般借款利息，
预计全年关联交易总额不超过人民币 1,250 万元。具体金额等事项以双方签订的
合同为准。
（二）关联交易协议签署情况。
1.本公司于 2017 年 3 月 28 日与神州数码控股有限公司签订了《日常经营关
联交易协议》，协议主要内容如下：
（1）甲方：神州数码集团股份有限公司
乙方：神州数码控股有限公司
（2）交易标的及金额：甲方向乙方销售商品、服务及其它，预计全年关联
销售总额不超过人民币 10,150 万元；甲方向乙方采购商品、采购行政办公服务、
货运服务及其它，预计全年关联采购总额不超过人民币 46,000 万元。全年关联
交易总额不高于人民币 56,150 万元。
（3）定价政策及定价依据：1、本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公
正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。2、本协议项下的定
价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合具体项目、
数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。
（4）结算方式：本协议项下的关联交易按照双方签署的具体合同中规定的
付款方式进行结算。
（5）生效条件和日期：本协议由甲、乙双方盖章并经双方有权机构审核通
过后生效。本协议有效期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（6）其它条款：
①在履行过程中，甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协议项下的交易计
划进行一定的调整。但如在本协议有效期内，甲方与乙方之间所开展的任何一类
关联交易超出本协议第一条所列的最高限额时，甲乙双方应就超出部分重新履行
审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
②甲、乙方可以授权各自下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，
享有相应的权利。除此之外，非经另一方书面同意，任何一方均不得擅自向甲、
乙及各自下属经营单位以外的第三者转让本协议项下的权益。
③如甲、乙双方或其各自授权的下属经营单位签订的具体协议内容与本协议
存在冲突，应以本协议规定的原则为准。
2.本公司于 2017 年 3 月 28 日与神州数码信息服务股份有限公司签订了《日
常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
（1）甲方：神州数码信息服务股份有限公司
乙方：神州数码集团股份有限公司
（2）交易标的及金额：甲方向乙方销售商品，预计 2017 年全年交易总额不
高于人民币 1,500 万元；甲方向乙方销售技术服务或劳务，预计 2017 年全年交
易总额不高于人民币 2,500 万元；甲方向乙方采购商品，预计 2017 年全年交易
总额不高于人民币 46,000 万元；甲方向乙方采购行政办公服务、货运服务及其
它，预计 2017 年全年交易总额不高于人民币 3,500 万元。
（3）定价政策及定价依据：1、本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公
正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。2、本协议项下的定
价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合具体项目、
数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。
（4）结算方式：本协议项下的关联交易按照双方签署的具体合同中规定的
付款方式进行结算。
（5）生效条件和日期：本协议由甲、乙双方盖章并经有权机构审核通过后
生效。本协议有效期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（6）其它条款：
①在履行过程中，甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协议项下的交易计
划进行一定的调整。但如在本协议有效期内，甲方与乙方之间所开展的任何一类
关联交易超出本协议第一条所列的最高限额时，甲乙双方应就超出部分重新履行
审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
②甲、乙方可以授权各自下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，
享有相应的权利，甲、乙双方均应就其选定的该等下属经营单位承担连带责任。
③如甲、乙双方或其各自授权的下属经营单位签订的具体协议内容与本协议
存在冲突，应以本协议规定的原则为准。
3.本公司于 2017 年 3 月 28 日与北京神州数码索贝科技有限公司签订了《日
常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
（1）甲方：神州数码集团股份有限公司
乙方：北京神州数码索贝科技有限公司
（2）交易标的及金额：甲方向乙方的关联销售，预计 2017 年交易总额不高
于人民币 400 万元。甲方向乙方的关联采购，预计 2017 年交易总额不高于人民
币 800 万元。
（3）定价政策及定价依据：1、本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公
正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。2、本协议项下的定
价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合具体项目、
数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。
（4）结算方式：本协议项下的关联交易按照双方签署的具体合同中规定的
付款方式进行结算。
（5）生效条件和日期：本协议由甲、乙双方盖章并经有权机构审核通过后
生效。本协议有效期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（6）其它条款：
①在履行过程中，甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协议项下的交易计
划进行一定的调整。但如在本协议有效期内，甲方与乙方之间所开展的任何一类
关联交易超出本协议第一条所列的最高限额时，甲乙双方应就超出部分重新履行
审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
②甲、乙方可以授权各自下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，
享有相应的权利，甲、乙双方均应就其选定的该等下属经营单位承担连带责任。
③如甲、乙双方或其各自授权的下属经营单位签订的具体协议内容与本协议
存在冲突，应以本协议规定的原则为准。
4.本公司于 2017 年 3 月 28 日与北京神州数码置业发展有限公司签订了《日
常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
（1）甲方：神州数码集团股份有限公司
乙方：北京神州数码置业发展有限公司
（2）交易标的及金额：甲方向乙方的关联销售，预计 2017 年交易总额不高
于人民币 1,250 万元。
（3）定价政策及定价依据：1、本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公
正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。2、本协议项下的定
价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合具体项目、
数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。
（4）结算方式：本协议项下的关联交易按照双方签署的具体合同中规定的
付款方式进行结算。
（5）生效条件和日期：本协议由甲、乙双方盖章并经有权机构审核通过后
生效。本协议有效期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
（6）其它条款：
①在履行过程中，甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协议项下的交易计
划进行一定的调整。但如在本协议有效期内，甲方与乙方之间所开展的任何一类
关联交易超出本协议第一条所列的最高限额时，甲乙双方应就超出部分重新履行
审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
②甲、乙方可以授权各自下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，
享有相应的权利，甲、乙双方均应就其选定的该等下属经营单位承担连带责任。
③如甲、乙双方或其各自授权的下属经营单位签订的具体协议内容与本协议
存在冲突，应以本协议规定的原则为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，对于公
司业务的开展是必要的，是为了保证公司的持续经营。本次关联交易的实施对公
司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循
公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利
益，符合公司整体利益。
3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的
实施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将持续。日常关联交易
的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不
利影响。
五、独立董事意见
公司独立董事朱锦梅女士、张志强先生、侯松容先生认可了上述关联交易，
并发表了独立意见：
1、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：公司2017年日常关联交易
预计合理、客观，交易双方遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则,不存在损害
公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重
大不利影响。公司2017年日常关联交易预计符合公司经营发展需要,是合理、合
法的经济行为。同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。
2、公司独立董事对该事项发表了独立意见：该关联交易双方依照“自愿、
平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损
害和影响，对公司经营是有利补充，公司预测的2017年度日常关联交易金额符合
公司实际经营情况和未来发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公
司章程》的规定。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行
了回避，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其它股
东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。
六、独立财务顾问意见
西南证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司核查了本次董事会的
议案、决议、独立董事发表的事前认可意见和独立意见、神州数码2017年度预计
日常关联交易涉及的协议等相关文件，了解了上述关联交易的必要性及后续安排。
经核查认为：上述关联交易事项已经神州数码2017年3月28日召开的第八届董事
会第十六次会议审议通过，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董
事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，尚需经
公司股东大会审议通过；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进
行的，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，西南证券股份有限公
司和中银国际证券有限责任公司对公司2017年度预计日常关联交易事项无异议。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事事前认可意见、独立董事意见；
3.独立财务顾问意见；
4.日常关联交易的协议书或意向书；
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一七年三月三十日
