证券代码：000034         证券简称：神州数码         公告编号：2017-045




                     神州数码集团股份有限公司

                 第八届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 6 月 2
日以电子邮件或书面方式发出公司第八届董事会第二十次会议通知，会议以书
面传签和传真方式进行表决，并于 2017 年 6 月 5 日形成有效决议。会议应当参
加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，通过了以下议案，并形成如下决议：

    审议通过《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

    表决结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同日，公司持股 3%以上的股东郭为先生以书面形式提议董事会将上述议案
增加到公司 2017 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的和证券时报的《神州数码集团股份有限公司关于
提交股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-046）
    特此公告。


                                          神州数码集团股份有限公司董事会
                                                      二零一七年六月六日