证券代码：000034           证券简称：神州数码      公告编号：2017-081




                     神州数码集团股份有限公司

                第八届监事会第十四次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     神州数码集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于2017年8月
11日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2017年8月16日在上地九街九号
数码科技广场会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实
际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了
如下决议：
    一、审议通过了《关于新增会计政策的议案》
    监事会认为：本次新增会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司
章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司新增会计政策，该政
策对公司上半年财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


    二、审议通过了《关于<2017年半年度报告>及<2017年半年度报告摘要>的
议案》
    经审核，监事会认为公司编制和审核的2017年半年度报告程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。


             神州数码集团股份有限公司监事会
                       二零一七年八月十八日