证券代码：000034         证券简称：神州数码       公告编号：2017-084



                 神州数码集团股份有限公司
      关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    神州数码集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 8 月 18 日在《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-080），定于 2017 年 9 月 4 日召
开公司 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结
合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东
及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：神州数码集团股份有限公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：

    公司第八届董事会第二十二次会议决定召开 2017 年第二次临时股东大会，召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有
关规定。

    4、股东大会召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2017 年 9 月 4 日（星期一）下午 14：30

    （2）网络投票时间：2017 年 9 月 3 日-2017 年 9 月 4 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 4 日上午

                                      1
9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2017 年 9 月 3 日 15:00 至 2017 年 9 月 4 日 15:00。

       5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

       同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。

       6、股权登记日：2017 年 8 月 28 日（星期一）

       7、会议出席对象

       （1）截止 2017 年 8 月 28 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及
参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，
授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

       （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       （4）其他相关人员。

        8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号北京市世纪金源香山商旅酒店
会议厅

       二、本次临时股东大会审议事项

       （一）会议议案名称：

 序号                                    议案名称
   1       关于申请注册发行债务融资工具的议案
           关于公司向银行申请授信并由子公司神州数码（中国）有限公司提供担保
   2
           的议案
   3       关于修订《公司章程》的议案
   4       关于修订《董事会议事规则》的议案
   5       关于修订《独立董事工作规则》的议案
   6       关于增选公司独立董事的议案
                                         2
    （二）议案披露情况：

   以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，并同意提交公司
2017 年第二次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资
讯网 （http//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   （三）特殊事项说明：

    1、上述议案 1 至议案 4 需要以特别决议通过。股东大会作出决议须经出席会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的 2/3 以上通
过。

    2、上述议案 6 涉及选举独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案采用累积投票方式选举独立
董事一名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。

       3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独
计票情况进行披露。

    4、上述审议议案中，议案 3 表决通过是议案 4、议案 6 表决结果生效的前提。

       三、现场会议参加方法

       1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

    （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

    （3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进
行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
                                       3
    2、登记时间：2017 年 8 月 30 日（星期三）上午 9:30 至下午 5:00 止

    3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次临时股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网
络投票的具体流程见“附件一”

   五、注意事项

    （一）会议费用：

    本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

    （二）会议联系方式：

    联系电话：010-82705411

    传真：010-82705651

    联系人：王继业、孙丹梅

    Email:dcg-ir@digitalchina.com

    联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

    六、备查文件

    1、第八届董事会第二十二次会议决议；

    2、附件：一、参加网络投票的具体流程

               二、2017 年第二次临时股东大会授权委托书

    特此公告

                                                   神州数码集团股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                   二〇一七年八月三十日
                                      4
附件一：                    参加网络投票的具体流程




    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

    2、议案设置及意见表决

    （1）议案设置

                 表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                              备注
     提案编码             提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                            以投票
  非累积投票提案
      1.00     关于申请注册发行债务融资工具的议案             √
      2.00     关于公司向银行申请授信并由子公司神州           √
               数码（中国）有限公司提供担保的议案
      3.00     关于修订《公司章程》的议案                     √
      4.00     关于修订《董事会议事规则》的议案               √
      5.00     关于修订《独立董事工作规则》的议案             √
  累积投票提案
      6.00     关于增选公司独立董事的议案              应选人数（1）人
      6.01     独立董事候选人张宏江                          √

    （2）填报表决意见

    本次股东大会审议的第 1 项至第 5 项议案为非累积投票议案，填报表决意见包
括： 同意、反对、弃权。

    第 6 项议案为累积投票议案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票
数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对
该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。

    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
                                     5
    1、投票时间：2017 年 9 月 4 日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 3 日 15:00，结束时间为 2017
年 9 月 4 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投
票系统 http//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http//wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       6
        附件二：

                                 神州数码集团股份有限公司

                            2017 年第二次临时股东大会授权委托书

         兹全权委托            先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股
     份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示
     行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

         本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

                                                       备注              表决意见
序
                          表决事项                 该列打勾的
号                                                                同意    反对      弃权
                                                   栏目可投票
非累积投票议案

 1     关于申请注册发行债务融资工具的议案               √

 2     关于公司向银行申请授信并由子公司神州数码
                                                        √
       （中国）有限公司提供担保的议案

 3     关于修订《公司章程》的议案                       √

 4     关于修订《董事会议事规则》的议案                 √

 5     关于修订《独立董事工作规则》的议案               √

累积投票议案

 6     关于增选公司独立董事的议案                       √

         如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

         □ 有权按照自己的意见进行表决

         □ 无权按照自己的意见进行表决。

         特别说明事项：

         1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权
     按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意
     见进行表决。

         2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票
                                           7
反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃
权”栏 内填上“√”或“O”。

    委托人姓名或名称（签章）：                        委托人持股数：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：                委托人股东账户：

    受委托人签名：                                    受委托人身份证号码：

    委托书有效期限：至 2017 年    月       日前有效

    委托日期：       年    月    日




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