证券代码：000034            证券简称：神州数码         公告编号：2017-101




                        神州数码集团股份有限公司

                 第八届董事会第二十三次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




       神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会
议，于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于 2017 年 10 月
26 日在北京市密云区古北水镇水镇大酒店会议室以现场方式召开。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加
表决的董事 7 名，独立董事侯松容先生因公未能出席，委托独立董事张志强先生代
为表决。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决
议：

       一、 审议通过《关于变更会计政策的议案》

   财政部于 2017 年 5 月修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会
[2017]15 号）的规定，上述准则修订自 2017 年 6 月 12 日开始执行。公司将修改财
务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利
润表“其他收益”项目列报，该会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，
对公司营业收入、净利润不产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审
议。
   公司董事会同意《关于变更会计政策的议案》，并就其合理性进行了说明，独立
董事就此事发表了独立意见。上述事项的具体内容刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计政策的公告》。

    表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、 审议通过《关于<2017 年第三季度报告>及<2017 年第三季度报告摘要>的
议案》

    《2017 年第三季度报告》及《2017 年第三季度报告摘要》的具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告，《2017 年第三季度报
告摘要》同时刊登于《证券时报》。

    表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、 审议通过《关于收购上海云角信息技术有限公司股权的议案》

    公司拟以总计 25,200 万元人民币的转让价格收购参股公司上海云角信息技术
有限公司（以下简称“上海云角”）70%的股权，交易完成后，公司将持有上海云角
100%的股权。

    本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本事项无需提交股东大会
审议。

    具体内容详见本公告披露之日登载于巨潮资讯网的《关于收购上海云角信息技
术有限公司股权的公告》。

    表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》

    为了更好地推进公司的战略发展，根据《公司章程》和公司《董事会战略委员
会工作规则》的有关规定，经公司董事长郭为先生提名，公司董事会同意补选张宏
江先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与第八届董事会相同。
     补选后，公司第八届董事会战略委员会委员组成如下：

     董事郭为先生（主席）、独立董事张宏江先生、独立董事张志强先生、独立董
事侯松容先生。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。




                                       神州数码集团股份有限公司董事会

                                                二零一七年十月二十七日