证券代码：000034            证券简称：神州数码      公告编号：2017-105




                      神州数码集团股份有限公司

                 第八届监事会第十五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    神州数码集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2017年10月20日
以现场送达的方式向全体监事发出会议通知，会议于2017年10月25日在上地九街
九号数码科技广场会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，
实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过了如下决议：
    一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    经审核，监事会认为本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订<企业
会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理
变更，符合有关法律、法规的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大
影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变
更。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
       二、审议通过了《关于<2017年第三季度报告>及<2017年第三季度报告摘要>
的议案》
    经审核，监事会认为公司编制和审核的2017年第三季度报告程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第八届监事会第十五次会议决议

特此公告。




                                   神州数码集团股份有限公司监事会

                                           二零一七年十月二十七日