证券代码：000034            证券简称：神州数码      公告编号：2017-119




                      神州数码集团股份有限公司

                 第八届监事会第十六次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    神州数码集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2017年11月23日
以现场送达的方式向全体监事发出会议通知，会议于2017年11月27日在上地九街
九号数码科技广场会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，
实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过了如下决议：
    一、《关于终止2016年非公开发行A股股票的议案》
    因本议案涉及关联交易，关联监事张梅、孙丹梅依法进行回避。2名关联监
事回避后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交
股东大会审议。
       二、《关于终止神州数码2016年第一期员工持股计划的议案》
    因本议案涉及关联交易，关联监事张梅、孙丹梅依法进行回避。2名关联监
事回避后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交
股东大会审议。
       三、《关于公司与特定对象签署非公开发行股份认购协议之终止协议的议
案》
    因本议案涉及关联交易，关联监事张梅、孙丹梅依法进行回避。2名关联监
事回避后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交
股东大会审议。
四、备查文件

第八届监事会第十六次会议决议

特此公告。




                               神州数码集团股份有限公司监事会

                                    二零一七年十一月二十八日