证券代码：000034              证券简称：神州数码               公告编号：2017-143




                         神州数码集团股份有限公司
                        关于重大资产重组的进展公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日发布了《关于筹划重
大事项停牌的公告》（公告编号：2017-092），因筹划购买资产相关的重大事项，经公司申请，
公司股票（证券简称：神州数码；证券代码：000034）自2017年9月29日开市起停牌。公司
于2017年10月12日发布了《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2017-093）。

    公司根据相关要求于2017年10月16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布了
《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-097），于2017年10月23日发布了《关
于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-099），于2017年10月30日发布了《关于筹划重
大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-105），分别于2017年11月6日、
11月13日、11月20日、11月27日发布了《关于重大资产重组的进展公告》公告编号：2017-109、
2017-111、2017-113、2017-117）。

    2017年11月27日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组
停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月29
日（星期三）开市起继续停牌。2017年11月29日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期
满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-125）。公司于2017年12月4日、12月11日发布了
《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-128、2017-132）。

    2017 年 12 月 11 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项
相关的议案。具体方案及内容详见公司于 2017 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上登载的相关公
告及文件。公司于 2017 年 12 月 18 日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：
2017-141）。

    2017 年 12 月 20 日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份
有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 27 号）（以下简称“《问询函》”）。公
司收到《问询函》后，积极组织中介机构等相关各方对《问询函》中的问题进行认真研究及
回复。

    根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的
通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件规定，深圳证券交易所
需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票暂不复牌，待取得深圳
证券交易所审核意见且公司完成书面回复等相关程序后，公司将及时履行相关信息披露义务
并按规定及时申请股票复牌。

    本次交易的标的公司为广东启行教育科技有限公司（以下简称“启行教育”），启行教
育主营业务为留学规划、考试培训、学游、少儿英语、合作办学等国际教育业务，其在中国
国际教育市场处于领先地位，并保持着良好的品牌知名度。启行教育目前股权结构较为分散，
不存在实际控制人。

    鉴于本次资产重组事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避
免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，本
公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关
事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。

    特此公告。




                                                     神州数码集团股份有限公司董事会

                                                       二零一七年十二月二十五日