证券代码：000034          证券简称：神州数码        公告编号：2017-147




                    神州数码集团股份有限公司

               第八届监事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“神州数
码”）第八届监事会第十八次会议于2017年12月21日以现场送达的方式向全体监
事发出会议通知，会议于2017年12月26日在上地九街九号数码科技广场会议室以
现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监
事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<神州数码集团股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产的补充协议一>的议案》

    经协商，公司与交易对方李朱、李冬梅、共青城启德同仁投资管理合伙企业
（有限合伙）、共青城启仁投资管理合伙企业（有限合伙）、林机、吕俊、共青城
纳合诚投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城至善投资管理合伙企业（有限合
伙）、共青城嘉逸投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市德正嘉成投资基金合伙
企业（有限合伙）、上海澜亭投资合伙企业（有限合伙）、深圳吾湾投资合伙企业
（有限合伙）、佛山市金俊股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海乾亨投资管理有
限公司签署附生效条件的《<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产的补充协议一>》。补充协议的主要内容：
    （1）本次交易完成后，获得股份对价的交易对方有权向公司提名不超过一
名董事，前述提名董事人选须经公司股东大会选举后任职。（2）交易对方承诺在
本次交易完成后 60 个月内，不以直接或间接方式增持上市公司的股份，并承诺
不以任何方式单独或与他人共同谋求对上市公司的实际控制权。
    表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。



    十八、备查文件

   第八届监事会第十八次会议决议。



   特此公告。




                                       神州数码集团股份有限公司监事会

                                             二零一七年十二月二十七日