神州数码集团股份有限公司
      独立董事关于第八届董事会第二十七次会议
                相关事项的独立意见


    作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参
加了公司第八届董事会第二十七次会议，审议了会议议案和相关材料。根据《中
华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关文件的要求，我们
对会议资料进行了认真的审核，我们作为公司的独立董事发表如下独立意见：

    1、本次董事和财务总监的聘任符合《公司法》、《规范运作指引》和《公司
章程》的有关规定，程序合法有效。辛昕女士、许军利先生均具备了相关法律、
法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《公司法》第 147 条规定的情
形。辛昕女士、许军利先生均具备履行职责所必须的专业知识和业务经验，能够
胜任所聘任的职务，不存在法律、行政法规、部门规章等规范性文件以及《规范
运作指引》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次董事和财务总监的
聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘请辛昕女士、许军利先生
为公司董事、聘任辛昕女士为公司财务总监。

    2、同意公司与交易对方李朱、李冬梅、共青城启德同仁投资管理合伙企业
（有限合伙）、共青城启仁投资管理合伙企业（有限合伙）、林机、吕俊、共青城
纳合诚投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城至善投资管理合伙企业（有限合
伙）、共青城嘉逸投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市德正嘉成投资基金合伙
企业（有限合伙）、上海澜亭投资合伙企业（有限合伙）、深圳吾湾投资合伙企业
（有限合伙）、佛山市金俊股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海乾亨投资管理有
限公司签署附生效条件的《<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产的补充协议一>》，前述协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章
和规范性文件的规定。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会
第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




                 朱锦梅                  张志强




                 侯松容                  张宏江




                                               2017 年   月    日