神州数码集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议


                   神州数码集团股份有限公司
                   独立董事之事前认可意见


    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。关于本次
交易的重组方案、定价公允及关联交易等事项我们已在前次董事会召开前出具了
事前认可意见，因交易各方协商对交易协议进行了补充，董事会已向我们提交了
有关资料并进行了沟通，我们审阅了相关资料，依据相关法律法规，本着实事求
是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司本次交易事项发表如下意
见：

    同意公司与交易对方李朱、李冬梅、共青城启德同仁投资管理合伙企业（有
限合伙）、共青城启仁投资管理合伙企业（有限合伙）、林机、吕俊、共青城纳合
诚投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城至善投资管理合伙企业（有限合伙）、
共青城嘉逸投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市德正嘉成投资基金合伙企业
（有限合伙）、上海澜亭投资合伙企业（有限合伙）、深圳吾湾投资合伙企业（有
限合伙）、佛山市金俊股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海乾亨投资管理有限公
司签署附生效条件的《<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产的补充协议一>》，前述协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规
范性文件的规定。

    综上所述，我们同意将本次重组相关的各项议案提交公司董事会进行审议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事之事前认可意见》之签
字页）




独立董事签字：




                 朱锦梅                     张志强




                 侯松容                     张宏江




                                                 2017 年    月     日




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