证券代码：000034            证券简称：神州数码        公告编号：2018-035



                      神州数码集团股份有限公司
                 第八届董事会第三十次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）第八届董
事会第三十会议于 2018 年 3 月 13 日以电子邮件或书面发出会议通知，于 2018 年
1 月 16 日以传签的方式形成决议。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决
董事 8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，会议表决合法有效。与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表
决，一致通过以下议案：
       《关于调整公司战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员组成的议
案》

    鉴于近期公司董事会补选了新的董事，为了保证公司董事会各专业委员会的
正常运作，根据董事长郭为先生的提名，公司对董事会战略委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会进行调整。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。董事
会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成如下：
    战略委员会委员：董事长郭为先生（主席）、董事王晓岩先生、独立董事张志
强先生、独立董事侯松容先生、独立董事张宏江先生；
    审计委员会委员：独立董事朱锦梅女士（主席）、独立董事张志强先生、董事
许军利先生；
    薪酬与考核委员会委员：独立董事侯松容先生（主席）、独立董事张志强先生、
董事辛昕女士。
    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       备查文件：
    1.第八届董事会三十次会议决议
2.独立董事独立意见




特此公告。




                     神州数码集团股份有限公司董事会
                               二零一八年三月十七日