神州数码:第八届董事会第三十次会议决议公告2018-03-17
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2018-035
神州数码集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”或“神州数码”)第八届董
事会第三十会议于 2018 年 3 月 13 日以电子邮件或书面发出会议通知,于 2018 年
1 月 16 日以传签的方式形成决议。本次会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决
董事 8 人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定,会议表决合法有效。与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表
决,一致通过以下议案:
《关于调整公司战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员组成的议
案》
鉴于近期公司董事会补选了新的董事,为了保证公司董事会各专业委员会的
正常运作,根据董事长郭为先生的提名,公司对董事会战略委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会进行调整。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。董事
会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成如下:
战略委员会委员:董事长郭为先生(主席)、董事王晓岩先生、独立董事张志
强先生、独立董事侯松容先生、独立董事张宏江先生;
审计委员会委员:独立董事朱锦梅女士(主席)、独立董事张志强先生、董事
许军利先生;
薪酬与考核委员会委员:独立董事侯松容先生(主席)、独立董事张志强先生、
董事辛昕女士。
表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
备查文件:
1.第八届董事会三十次会议决议
2.独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年三月十七日