证券代码：000034         证券简称：神州数码      公告编号：2018-069




                    神州数码集团股份有限公司

                 第九届监事会第一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     神州数码集团股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2018年4月20
日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2018年4月26日在北京市海淀区上
地九街九号数码科技广场会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出
席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如
下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
    经与会监事审议，选举张梅女士为公司第九届监事会主席（张梅女士简历附
后），任期与公司第九届监事会相同。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了《关于<2018年第一季度报告>及<2018年第一季度报告正文>
的议案》
    经审核，监事会认为公司编制和审核的2018年第一季度报告程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
                                       神州数码集团股份有限公司监事会
                                               二零一八年四月二十八日
    张梅，女，47岁，毕业于中央民族大学，获法学学士学位。2009年4月-2012
年3月，任神州数码控股有限公司消费电子业务群副总裁、企划办主任；2012年4
月-2013年12月，任神州数码控股有限公司终端及移动技术集团副总裁、企划办
主任；2014年1月-2015年12月，任神州数码控股有限公司副总裁；2016年1月至
今，任北京神州数码有限公司互联网运营部总经理；2016年7月至2017年12月，
任神州数集团股份有限公司人力资源部总经理；2018年1月至今，任神州数码集
团股份有限公司人力资源部常务副总经理；2016年3月至今，任神州数集团股份
有限公司监事会主席。
     张梅女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得
被提名担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；
不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。