神州数码:第九届监事会第一次会议决议公告2018-04-28
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2018-069
神州数码集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2018年4月20
日以现场送达的方式向全体监事发出,会议于2018年4月26日在北京市海淀区上
地九街九号数码科技广场会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出
席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如
下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
经与会监事审议,选举张梅女士为公司第九届监事会主席(张梅女士简历附
后),任期与公司第九届监事会相同。
表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于<2018年第一季度报告>及<2018年第一季度报告正文>
的议案》
经审核,监事会认为公司编制和审核的2018年第一季度报告程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司监事会
二零一八年四月二十八日
张梅,女,47岁,毕业于中央民族大学,获法学学士学位。2009年4月-2012
年3月,任神州数码控股有限公司消费电子业务群副总裁、企划办主任;2012年4
月-2013年12月,任神州数码控股有限公司终端及移动技术集团副总裁、企划办
主任;2014年1月-2015年12月,任神州数码控股有限公司副总裁;2016年1月至
今,任北京神州数码有限公司互联网运营部总经理;2016年7月至2017年12月,
任神州数集团股份有限公司人力资源部总经理;2018年1月至今,任神州数码集
团股份有限公司人力资源部常务副总经理;2016年3月至今,任神州数集团股份
有限公司监事会主席。
张梅女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得
被提名担任上市公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;
不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。