神州数码:2018年第三次临时股东大会决议公告2018-05-16
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2018-076
神州数码集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年5月15日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间为:2018年5月14日-2018年5月15日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5
月15日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统( http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年5月14日15:00
至2018年5月15日15:00。
2、现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议
厅(香山公园东门外)。
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人:神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人:董事许军利先生
6、 本次会议的通知于2018年4月28日发出,会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共5人,代表
股份289,713,449股,占公司有表决权股份总数的44.2939%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份
289,510,849股,占公司有表决权股份总数的44.2629%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东2人,代表股份202,600股,占公司有表决
权股份总数的0.0310%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共2人,代表股份
202,600股,占公司有表决权股份总数的0.0310%
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股
东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审
议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于拟签订重大合同的议案》
1、总体表决情况
同意289,713,449股,占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况:
同意202,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称:泰和泰律师事务所
2、 律师姓名:王波、万芸
3、 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资
格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年五月十六日